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保定天威保变电气股份有限公司公告（系列） 2013-11-09 来源：证券时报网 作者：
证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2013-059 债券简称:11天威债 债券代码:122083 保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”或“公司”）于２０１３年１１月５日以电子邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第三十次会议的通知，于２０１３年１１月８日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十次会议。公司１２名董事全部参加了本次会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修改＜保定天威保变电气股份有限公司股权投资管理制度＞的议案》（该项议案同意票１２票，反对票０票，弃权票０票） 修改后全文详见同日披露于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《保定天威保变电气股份有限公司股权投资管理制度》。 （二）审议通过了《关于调整公司２０１３年度日常关联交易预测的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事边海青、薛桓、李志恒、景崇友、陈咏波回避表决后，该项议案由７名非关联董事表决，该项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票） 天威保变第五届董事会第二十次会议及二〇一二年年度股东大会审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易预测的议案》。在实际执行中公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金额有变动，公司根据有关规定结合实际情况进行了部分调整预测。 授权公司总经理在有关法律法规范围内全权办理上述关联交易的相关事宜，包括但不限于签署相关协议等。 详见同日披露于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于调整公司２０１３年度日常关联交易预测的公告》。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司 董事会 2013年11月8日 证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2013-060 债券简称:11天威债 债券代码:122083 保定天威保变电气股份有限公司关于调整 公司2013年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次调整２０１３年度日常关联交易预测总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的５％，不需提交公司股东大会审议。 ● 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，主要目的是保证公司产品质量，有效降低采购成本。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）原日常关联交易预测情况 ２０１３年３月２２日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易预案的议案》，并经２０１３年４月１７日的公司二〇一二年年度股东大会审议通过，对２０１３年度日常关联交易进行了预测，具体情况见下表。（详见２０１３年３月２６日和２０１３年４月１８日，公司披露于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告）。 １．购买商品、接受劳务 单位：万元
２．销售商品、提供劳务 单位：万元
（二）本次调整的２０１３年日常关联交易情况 在实际执行中公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金额有变动，公司根据有关规定结合实际情况进行了部分调整预测。 ２０１３年１１月８日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司２０１３年度日常关联交易预测的议案》，由于此议案涉及关联交易，关联董事回避表决了此项议案，该项议案由７名非关联董事表决，该项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。独立董事出具了独立意见。本次调整２０１３年日常关联交易预测具体情况见下表。 单位：万元
注一：因本年度公司生产经营的需要，公司与关联方的实际关联交易额较年初额度有所增加。 二、关联方介绍及关联关系
三、关联交易的定价原则和结算方式 公司与关联方的发生日常关联交易均以市场价为基础确定；定期结算。 四、关联交易的必要性 公司与上述公司发生的交易均为与日常经营相关，且该交易能保证公司产品质量，有效降低采购成本。 五、独立董事发表意见情况 独立董事事前认可意见：该调整以预计实际发生额为基础，交易价格以市场价为基础确定，未损害中小股东利益。同意将此议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议。 独立董事意见：该调整以预计实际发生额为基础，交易价格以市场价为基础确定，涉及关联交易事项关联董事回避表决，未损害中小股东利益。予以同意。 六、备查文件 １、公司第五届董事会第三十次会议决议； ２、独立董事事前认可意见； ３、独立董事意见。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2013年11月8日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年11月9日
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