证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

  （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开和出席情况

  （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第一次临时股东大会现场会议于2013年11月13日14:00在成都市青羊区日月大道二段666号公司10号会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由副董事长刘宗权先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权的股份总数为181,788,017股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的52.66%。

  1、现场会议出席情况

  出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数为181,432,627股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的52.56%。

  2、网络投票情况

  参加本次临时股东大会网络投票的股东共12人，代表有表决权的股份总数为355,390股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的0.10%。

  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

  （一）《关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的议案》

  本次交易的对方为公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"成飞集团"），同时，股东成都凯天电子股份有限公司（以下简称"凯天电子"）为与成飞集团为受同一法人中国航空工业集团公司（以下简称"中航工业"）控制的企业，因此，股东成飞集团和凯天电子作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为180,468,782股。

  表决情况：1,152,125股赞成，占出席会议有表决权股份总数的87.33％；167,110股反对，占出席会议有表决权股份总数的12.67%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该项议案的表决结果为通过。

  该议案的详细内容见2013年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露www.cninfo.com.cn《关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的公告》。

  （二）《关于公司与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案》

  本次交易的对方为公司实际控制人中航工业的下属事业单位，同时，股东成飞集团、凯天电子与中航工业北京航空制造工程研究所（以下简称"北京航空研究所"）为受同一法人中航工业控制的企业或事业单位，因此，股东成飞集团和凯天电子作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为180,468,782股。

  表决情况：1,170,235股赞成，占出席会议有表决权股份总数的88.71％；149,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的11.29%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该项议案的表决结果为通过。

  该议案的详细内容见2013年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露www.cninfo.com.cn《关于公司与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易公告》。

  （三）《关于公司变更会计师事务所的议案》

  表决情况：181,620,907股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.91％；149,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；18,110股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  该项议案的表决结果为通过。

  该议案的详细内容见2013年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《关于公司变更会计师事务所的公告》。

  （四）《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

  本次会议以累积投票制方式选举张剑龙、刘宗权、许培辉、杨卫东、王锦田和黄绍浒为公司第五届董事会非独立董事，刘锡良、李世亮、冯渊为独立董事，其表决情况及结果如下：

  1、选举张剑龙为公司第五届董事会非独立董事

  表决情况：181,432,627股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；表决结果为通过，张剑龙当选为公司第五届董事会非独立董事。355,390股弃权；占出席会议有表决权股份总数的0.19%。

  表决结果为通过，张剑龙当选为公司第五届董事会非独立董事。

  2、选举刘宗权为公司第五届董事会非独立董事

  表决情况：181,432,627股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；表决结果为通过，刘宗权当选为公司第五届董事会非独立董事。355,390股弃权；占出席会议有表决权股份总数的0.19%。

  表决结果为通过，刘宗权当选为公司第五届董事会非独立董事。

  3、选举许培辉为公司第五届董事会非独立董事

  表决情况：181,432,627股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；表决结果为通过，许培辉当选为公司第五届董事会非独立董事。355,390股弃权；占出席会议有表决权股份总数的0.19%。

  表决结果为通过，许培辉当选为公司第五届董事会非独立董事。

  4、选举杨卫东为公司第五届董事会非独立董事

  表决情况：181,432,627股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；表决结果为通过，杨卫东当选为公司第五届董事会非独立董事。355,390股弃权；占出席会议有表决权股份总数的0.19%。

  表决结果为通过，杨卫东当选为公司第五届董事会非独立董事。

  5、选举王锦田为公司第五届董事会非独立董事

  表决情况：181,432,627股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；表决结果为通过，王锦田当选为公司第五届董事会非独立董事。355,390股弃权；占出席会议有表决权股份总数的0.19%。

  表决结果为通过，王锦田当选为公司第五届董事会非独立董事。

  6、选举黄绍浒为公司第五届董事会非独立董事

  表决情况：181,432,627股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；表决结果为通过，黄绍浒当选为公司第五届董事会非独立董事。355,390股弃权；占出席会议有表决权股份总数的0.19%。

  表决结果为通过，黄绍浒当选为公司第五届董事会非独立董事。

  7、选举刘锡良为公司第五届董事会独立董事

  表决情况：181,432,627股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；表决结果为通过，刘锡良当选为公司第五届董事会独立董事。355,390股弃权；占出席会议有表决权股份总数的0.19%。

  表决结果为通过，刘锡良当选为公司第五届董事会独立董事。

  8、选举李世亮为公司第五届董事会独立董事

  表决情况181,432,627股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；表决结果为通过，李世亮当选为公司第五届董事会独立董事。355,390股弃权；占出席会议有表决权股份总数的0.19%。

  表决结果为通过，李世亮当选为公司第五届董事会独立董事。

  9、选举冯渊为公司第五届董事会独立董事

  表决情况181,432,627股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；表决结果为通过，冯渊当选为公司第五届董事会独立董事。355,390股弃权；占出席会议有表决权股份总数的0.19%。

  表决结果为通过，冯渊当选为公司第五届董事会独立董事。

  第五届董事会董事候选人简历详见2013年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《第四届董事会第三十一次会议决议公告》附件。

  （五）《关于调整公司董事津贴的议案》

  表决情况：181,620,207股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.91％；149,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；18,810股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  该项议案的表决结果为通过。

  （六）《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

  本次会议以累积投票制方式选举徐辉平和龚福和为公司第五届监事会非职工监事，表决情况及结果如下：

  1、选举徐辉平为公司第五届监事会非职工监事

  表决情况：181,432,627股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；表决结果为通过，徐辉平当选为公司第五届监事会非职工监事。355,390股弃权；占出席会议有表决权股份总数的0.19%。

  表决结果为通过，徐辉平当选为公司第五届监事会非职工监事。

  2、选举龚福和为公司第五届监事会非职工监事

  表决情况：181,432,627股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；表决结果为通过，龚福和当选为公司第五届监事会非职工监事。355,390股弃权；占出席会议有表决权股份总数的0.19%。

  表决结果为通过，龚福和当选为公司第五届监事会非职工监事。

  第五届监事会监事候选人简历详见2013年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《第四届监事会第十七次会议决议公告》附件。

  （七）《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》

  本次交易的对方为公司实际控制人中航工业，同时，股东成飞集团和凯天电子为中航工业控制的企业，因此，股东成飞集团和凯天电子作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为180,468,782股。

  表决情况：1,152,125股赞成，占出席会议有表决权股份总数的87.33％；149,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的11.29%；18,110股弃权，占出席会议有表决权股份总数的1.37%；。

  该项议案的表决结果为通过。

  该议案的详细内容见2013年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露www.cninfo.com.cn《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易公告》。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、刘臻律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的公司2013年第一次临时股东大会决议

  2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司

  董事会

  2013年11月14日