证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏银河电子股份有限公司（以下或简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知和会议议案于2013年11月8日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2013年11月13日上午在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，除独立董事赵鹤鸣先生以传真方式表决外，其他董事均以现场方式表决。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《筹划重大资产重组事项》。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议以及与相关中介机构签署协议等事项。

  根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体重组方案后，公司将按照相关规定和要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议进行审议并公告。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  特此公告。

  江苏银河电子股份有限公司

  董事会

  2013年11月13日