证券时报多媒体数字报

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-038

广东顺威精密塑料股份有限公司

第二届董事会第三十一次

（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十一次（临时）会议通知于2013年11月8日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2013年11月13日在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》，主要决议内容如下：

同意将募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路36号，具体情况如下：

具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的公告》。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（二）、审议通过了《关于设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司的议案》，主要决议内容如下：

同意设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司，基本情况如下：

1、分公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司；

2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由芜湖顺威精密塑料有限公司承担；

3、分公司营业场所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路36号；

4、分公司经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售。

5、分公司负责人：奚伟明

上述设立分公司情况最终以工商登记机关核准的内容为准。

授权公司法定代表人麦仁钊先生或麦仁钊先生授权的相关人员签署设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司（名称以工商登记部门核定为准）的相关文件及办理设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司（名称以工商登记部门核定为准）所需相关手续。

具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司公告》。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（三）、审议通过了《关于同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围的议案》，主要决议内容如下：

同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围，具体如下：

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十一次（临时）会议决议

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2013年11月13日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-039

广东顺威精密塑料股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2013年11月8日以书面送达方式向公司监事发出。会议于2013年11月13日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》，主要决议内容如下：

本次增加募集资金投资项目实施地点并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次增加募集资金投资项目实施地点。

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2013年11月13日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-040

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于设立芜湖顺威精密塑料有限公司

芜湖分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司根据业务发展的需要，拟在芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路36号租用场地设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司。

2、董事会审议情况

公司第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于设立芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司的议案》，同意芜湖顺威精密塑料有限公司（下称“芜湖顺威”）设立分公司“芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司”。根据法律法规及公司章程的规定，上述设立分公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后即可办理工商注册手续。

3、本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立分公司的基本情况

1、分公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司；

2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由芜湖顺威承担；

3、分公司营业场所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路36号；

4、分公司经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售。

5、分公司负责人：奚伟明

上述设立分公司情况最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、设立分公司的目的和对公司的影响

因芜湖顺威本部经营场地配套工程仍未完工，预计2014年一季度才能正式投产。为积极把握市场机遇，抓住潜在的市场机会，增加收入，加快公司的发展，董事会决定在芜湖顺威经营场地附近租用场地设立分公司营业。

本次设立分公司有助于加快募投项目建设进展，有助于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展需要，不存在损害股东利益的情形。

四、风险提示

拟设立分公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。

五、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十一次（临时）会议决议

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2013年11月13日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-041

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于增加募集资金投资项目

“芜湖顺威新建1,500万件塑料

空调风叶生产线项目”实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年11月13日召开第二届董事会第三十一次（临时）会议及第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路36号。具体情况如下：

一、募集资金及募投项目概况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］414号文核准，本公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币15.80元，募集资金总额为人民币63,200.00万元，扣除发行费用人民币6,023.21万元后，实际募集资金净额为人民币57,176.79万元。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》、公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》以及公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于投资年产5万吨改性塑料项目的议案》，公司募集资金的投资方向如下：

二、本次变更募集资金投资项目实施地点的情况及原因

（一）、增加募集资金投资项目实施地点的情况

本次拟将募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路36号，具体情况如下：

（二）、增加募集资金投资项目实施地点的原因

因芜湖顺威本部经营场地配套工程仍未完工，预计2014年一季度才能正式投产。为积极把握市场机遇，抓住潜在的市场机会，增加收入，加快公司的发展，董事会同意增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点，并在该新增的实施地点租用场地设立分公司营业。

本次新增的募投项目实施地点，拥有募集资金投资项目建设所需各项基础配套设施，能够满足募集资金投资项目的技术和实施要求。另外，新增实施地点离芜湖顺威本部生产基地较近，方便公司进行人员管理及资源调配。

三、增加募集资金投资项目实施地点对公司的影响

本次部分增加募投项目的实施地点，未改变募投项目的主要内容及募集资金投资方向，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次变更有助于加快募投项目建设进程，提高募集资金使用效率，符合公司未来发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、独立董事意见

公司本次增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点，有利于提高公司的经营效率，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。此次变更只是调整项目实施地点，未改变项目的其它内容，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时，本次增加募集资金投资项目实施地点，履行了必要的法定程序。我们同意公司增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点。

五、监事会意见

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》。公司全体监事认为：本次增加募集资金投资项目实施地点并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次增加募集资金投资项目实施地点。

六、保荐机构意见

经核查，广州证券认为：

1、本次增加募集资金投资项目实施地点事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。

2、本次募集资金投资项目实施地点的增加未改变募投项目的主要内容及募集资金投资方向，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次变更有助于加快募投项目建设进程，提高募集资金的使用效率，符合公司未来发展需要。

综上，广州证券对本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。

六、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十一次（临时）会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

3、公司独立董事关于增加募集资金投资项目实施地点的独立意见

4、广州证券关于顺威股份增加募集资金投资项目实施地点的的核查意见

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司

董事会

2013年11月13日