证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

  二、会议通知情况

  《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》已于2013年10月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

  三、会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议召开时间：2013年11月13日（星期三）上午10:00。

  3、现场会议主持人：副董事长蔡建设先生。

  4、现场会议召开地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

  5、召开方式：现场投票的方式。

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份总数180,000,000股，占公司股本总数的74.10%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫凯文律师事务所律师对本次股东会进行见证。

  五、会议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票方式表决，通过了以下事项：

  1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

  表决结果：同意180,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  六、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：兴业皮革科技股份有限公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  七、备查文件：

  1、兴业皮革科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2013年11月13日