本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司《2012年年度报告》的更正
公司于2013年4月22日在巨潮资讯网披露了《2012年年度报告》,经检查,现发现部分内容需要更正,具体如下:
1、第35-36页,关于担保情况
原披露内容:“
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 广州智光节能有限公司 | | ５，０００ | ２０１２年０３月２８日 | ５，０００ | 一般保证 | 五年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ８，０００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ５，０００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ８，０００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ５，０００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ８，０００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ５，０００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ８，０００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ５，０００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ９．２２％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ） | ０ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０ |
”。
现更正为:“
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 广州智光节能有限公司 | | ５０００ | ２０１２年０３月２８日 | ５０００ | 一般保证 | 五年 | 否 | 是 |
| 广州智光节能有限公司 | | ９０８．６ | ２０１２年８月１０日 | ９０８．６ | 一般保证 | 三年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ８，０００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ５９０８．６ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ８，０００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ５９０８．６ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ８，０００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ５９０８．６ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ８，０００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ５９０８．６ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | １０．９０％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ） | ０ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０ |
”。
2、第37页,关于其他重大合同
原披露内容:“
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
| 广州智光节能有限公司 | 酒钢集团宏兴股份有限公司 | | | | | 双方协议 | | 否 | | 进入回款期，目前正常回款。 |
| 广州智光节能有限公司 | 酒钢集团天风不锈钢有限公司 | | | | | 双方协议 | | 否 | | 进入回款期，目前正常回款。 |
| 广州智光节能有限公司 | 酒钢集团宏兴股份有限公司 | | | | | 双方协议 | | 否 | | 进入回款期，目前正常回款。 |
| 广州智光节能有限公司 | 嘉峪关宏晟热电有限公司 | | | | | 双方协议 | | 否 | | 进入回款期，目前正常回款。 |
| 广州智光节能有限公司 | 徐州泰发特钢科技有限公司 | | | | | 双方协议 | | 否 | | 设备调试完毕，进入回款期。 |
| 广州智光节能有限公司 | 嘉峪关宏晟热电有限公司 | | | | | 双方协议 | | 否 | | 通流项目一台机组进入分享期，另一台改造工程已启动。 |
| 广州智光节能有限公司 | 新余钢铁股份有限公司 | | | | | 双方协议 | | 否 | | 完成余热发电土建、安装、调试、并网运行。２０１３年进入回款期。 |
”。
现更正为:
“
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
| 广州智光节能有限公司 | 酒钢集团宏兴股份有限公司 | | | | | 双方协议 | ２，０６９ | 否 | | 进入回款期，目前正常回款。 |
| 广州智光节能有限公司 | 酒钢集团天风不锈钢有限公司 | | | | | 双方协议 | ５，０４０ | 否 | | 进入回款期，目前正常回款。 |
| 广州智光节能有限公司 | 酒钢集团宏兴股份有限公司 | | | | | 双方协议 | ８４１ | 否 | | 进入回款期，目前正常回款。 |
| 广州智光节能有限公司 | 嘉峪关宏晟热电有限公司 | | | | | 双方协议 | ５０７ | 否 | | 进入回款期，目前正常回款。 |
| 广州智光节能有限公司 | 徐州泰发特钢科技有限公司 | | | | | 双方协议 | ３，９９０ | 否 | | 设备调试完毕，进入回款期。 |
| 广州智光节能有限公司 | 嘉峪关宏晟热电有限公司 | | | | | 双方协议 | ２２，１４３ | 否 | | 通流项目一台机组进入分享期，另一台改造工程已启动。 |
| 广州智光节能有限公司 | 新余钢铁股份有限公司 | | | | | 双方协议 | ２０，１９６ | 否 | | 完成余热发电土建、安装、调试、并网运行。２０１３年进入回款期。 |
注:以上“交易价格”为合同预估金额,具体以实际完成情况为准。”
3、第49-50页,关于任职情况
原披露内容:“在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 李永喜 | 广州金誉实业投资集团有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 郑晓军 | 广州金誉实业投资集团有限公司 | 副董事长、副总裁 | | | 否 |
| 金鑫 | 广州金誉实业投资集团有限公司 | 副总裁 | | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职情况。 |
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 芮冬阳 | 广州智光电机有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 芮冬阳 | 杭州智光一创科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 芮冬阳 | 广州智光节能有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 李永喜 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 李永喜 | 广州瑞明电力有限公司 | 副董事长 | | | 否 |
| 李永喜 | 广州发展南沙电力有限公司 | 副董事长 | | | 否 |
| 郑晓军 | 广州长金投资管理有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 韩 文 | 杭州智光一创科技有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 韩文 | 上海智光电力技术有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 吴文忠 | 广州智光节能有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 曹承锋 | 广州智光自动化有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 曹承锋 | 广州智光节能有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 曹承锋 | 杭州智光一创科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 曹承锋 | 上海智光电力技术有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 阮永平 | 华东理工大学 | 教授 | | | 是 |
| 阮永平 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 阮永平 | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 战颖 | 北京佛恩斯国际投资有限公司 | 执行董事、总经理 | | | 是 |
| 战颖 | 中航动力控制股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 战颖 | 中国人民大学道德科学研究院 | 兼职研究员 | | | 是 |
| 战颖 | 华自科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 李业 | 华南理工大学 | 教授 | | | 是 |
| 刘勇 | 杭州智光一创科技有限公司 | 总经理 | | | 否 |
| 刘勇 | 上海智光电力技术有限公司 | 总经理 | | | 否 |
| 姜新宇 | 广州智光电机有限公司 | 总经理 | | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员没有在其他单位任职情况。 |
”。
现更正为:
“在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 李永喜 | 广州金誉实业投资集团有限公司 | 董事长 | ２００７年１０月 | | 否 |
| 郑晓军 | 广州金誉实业投资集团有限公司 | 副董事长、副总裁 | ２００７年１０月 | | 否 |
| 金鑫 | 广州金誉实业投资集团有限公司 | 副总裁 | ２００７年１０月 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职情况。 |
注:“任期终止日期”未填列的,属于连任。
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 芮冬阳 | 广州智光电机有限公司 | 执行董事 | ２００２年２月 | | 否 |
| 芮冬阳 | 杭州智光一创科技有限公司 | 董事 | ２０１２年４月 | | 否 |
| 芮冬阳 | 广州智光节能有限公司 | 董事长 | ２０１０年５月 | | 否 |
| 李永喜 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 董事长 | ２０１１年７月 | ２０１４年７月 | 否 |
| 李永喜 | 广州瑞明电力有限公司 | 副董事长 | ２００４年６月 | ２０１３年６月 | 否 |
| 李永喜 | 广州发展南沙电力有限公司 | 副董事长 | ２０１１年６月 | ２０１４年６月 | 否 |
| 郑晓军 | 广州长金投资管理有限公司 | 执行董事 | ２００７年１０月 | | 否 |
| 韩 文 | 杭州智光一创科技有限公司 | 董事长 | ２０１２年４月 | | 否 |
| 韩文 | 上海智光电力技术有限公司 | 执行董事 | ２０１２月４月 | | 否 |
| 吴文忠 | 广州智光节能有限公司 | 董事 | ２０１０年５月 | | 否 |
| 曹承锋 | 广州智光自动化有限公司 | 执行董事 | ２０１１年９月 | | 否 |
| 曹承锋 | 广州智光节能有限公司 | 监事 | ２０１０年５月 | | 否 |
| 曹承锋 | 杭州智光一创科技有限公司 | 监事 | ２００６年５月 | | 否 |
| 曹承锋 | 上海智光电力技术有限公司 | 监事 | ２０１１年６月 | | 否 |
| 曹承锋 | 广州智光电机有限公司 | 监事 | ２０１２年７月 | | |
| 阮永平 | 华东理工大学 | 教授 | ２０１１年９月 | | 是 |
| 阮永平 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 独立董事 | ２００８年１２月 | ２０１４年１２月 | 是 |
| 阮永平 | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 | 独立董事 | ２０１１年２月 | ２０１４年２月 | 是 |
| 战颖 | 北京佛恩斯国际投资有限公司 | 执行董事、总经理 | ２００８年１０月 | | 是 |
| 战颖 | 中航动力控制股份有限公司 | 独立董事 | ２０１０年５月 | ２０１５年１０月 | 是 |
| 战颖 | 中国人民大学道德科学研究院 | 兼职研究员 | ２００５年６月 | | 是 |
| 战颖 | 华自科技股份有限公司 | 独立董事 | ２０１１年８月 | | 是 |
| 李业 | 华南理工大学 | 教授 | ２０００年５月 | | 是 |
| 李业 | 华商基金管理有限公司 | 独立董事 | ２００４年９月 | ２０１３年１２月 | 是 |
| 李业 | 国义招标股份有限公司 | 独立董事 | ２００８年４月 | ２０１３年１０月 | 是 |
| 李业 | 珠海及成通讯科技股份有限公司 | 独立董事 | ２００７年６月 | ２０１３年８月 | 是 |
| 刘勇 | 杭州智光一创科技有限公司 | 总经理 | ２０１２年４月 | | 否 |
| 刘勇 | 上海智光电力技术有限公司 | 总经理 | ２０１１年６月 | | 否 |
| 姜新宇 | 广州智光电机有限公司 | 总经理 | ２００２年２月 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员没有在其他单位任职情况。 |
注:“任期终止日期”未填列的,属于连任。”。
4、第145页,本企业的其他关联方情况
原披露内容:
“4、本企业的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 广州岭南电缆股份有限公司 | 同受一个母公司控制 | ６１８７０５９８－５ |
| 云南下关沱茶（集团）股份有限公司 | 公司实际控制人参股公司 | ２１８６５５０２－６ |
本企业的其他关联方情况的说明 ”
现更正为:
“4、本企业的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 广州岭南电缆股份有限公司 | 同受一个母公司控制 | ６１８７０５９８－５ |
| 云南下关沱茶（集团）股份有限公司 | 公司实际控制人参股公司 | ２１８６５５０２－６ |
| 广州发展南沙电力有限公司 | 公司控股股东参股公司 | ６７３４９７８８－３ |
本企业的其他关联方情况的说明 ”
5、第146页,关联交易情况
原披露内容:“5、关联方交易
(1)出售商品、提供劳务情况表
单位: 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金额 | 占同类交易金额的比例（％） | 金额 | 占同类交易金额的比例（％） |
”。
现更正为:
“ 5、关联方交易
(1)出售商品、提供劳务情况表
单位: 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金额 | 占同类交易金额的比例（％） | 金额 | 占同类交易金额的比例（％） |
| 广州发展南沙电力有限公司 | 技术咨询 | 市场定价 | ０ | ０ | ５００，０００ | ７％ |
”。
二、关于公司《章程》的更正
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司” )于2013年6月14日在巨潮资讯网披露了公司《章程》。经公司检查,现发现部分条款内容有误,需要更正,具体如下:
1、原披露条款:
“第六条 公司注册资本为人民币266,472.375万元。”
现更正为:
“第六条 公司注册资本为人民币26,647.24万元。”
2、原披露条款:
“第十八条 公司发起人持有的有限售条件股份情况如下:
| 股东名称 | 营业执照号（身份证号） | 持股数（万股） | 股份比例 |
| 广州市金誉实业投资集团有限公司 | ４４０１０１２０４１１５８ | ６０１２．１５９ | ３６．２６％ |
| 芮冬阳 | ４４０１０６６５１００９２０１ | ５５５．４０８ | ３．３５％ |
| 刘 勇 | ４２０５００７００３１７００１ | ４４４．３２６４ | ２．６８％ |
| 韩 文 | ４２０１０６１９６８０１１２５２７６ | ４４４．３２６４ | ２．６８％ |
| 杨 旭 | ４３２８０１１９７２１１１６１０１Ｘ | ３３３．２４４８ | ２．０１％ |
| 姜新宇 | ４３０１２４７２１１２４２３３ | ３３３．２４４８ | ２．０１％ |
| 王卫宏 | １４０１０２１９７１１２１００６１４ | ３３３．２４４８ | ２．０１％ |
”
现更正为:
“第十八条 公司发起人认购的股份数如下:
| 股东名称 | 持股数（万股） |
| 广州市金誉实业投资集团有限公司 | ２５０５．０６６４ |
| 广州粤能电力科技开发有限公司 | ３５３．５２１６ |
| 芮冬阳 | ２３１．４２ |
| 刘 勇 | １８５．１３６ |
| 韩 文 | １８５．１３６ |
| 杨 旭 | １３８．８５２ |
| 姜新宇 | １３８．８５２ |
| 王卫宏 | １３８．８５２ |
| 周良才 | １０９．７５９２ |
| 许建桥 | １０６．２３２８ |
| 张东进 | ６７．４４２４ |
| 陆国庆 | ５８．１８５６ |
| 梁 方 | ５７．７４４８ |
| 胡玉岚 | ３９．６７２ |
| 赵 鸿 | ３０．８５６ |
| 陈 锐 | ２２．４８０８ |
| 史保壮 | １９．８３６ |
| 何衍和 | １８．９５４４ |
公司发起人于2005年12月21日以股东权益认购方式出资。”
3、原披露条款:
“第十九条 公司的股份总数为266,472.375万股,均为普通股。”
现更正为:
“第十九条 公司的股份总数为26,647.24万股,均为普通股。”
4、原披露条款:
“第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
现更正为:
“第一百五十五条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。
(一)公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。
(二)公司实施现金分红时须同时满足下列条件:
(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%,且超过5,000 万元人民币。
(三)公司将积极采取现金方式分配利润,在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下,以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红预案,并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
(四)现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定,由董事会根据公司经营情况拟定,报股东大会审议决定。董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。
(五)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
(六)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”
注:上述更正后的条款,均已经相应的董事会及股东大会审议通过。
更正后的公司《2012年年度报告》和《章程》全文详见巨潮资讯网。由此给投资者造成不便,公司董事会深表歉意。公司将加强对公告的审核,努力提升信息披露质量。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2013年11月15日
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