证券时报多媒体数字报

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2013-017

山东东方海洋科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第十七次会议通知于2013年11月4日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2013年11月15日上午以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人。本次会议由董事长车轼先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将于2013年12月5日届满到期。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名车轼、李存明、战淑萍、赵玉山、于深基、韩文健为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2013年第二次临时股东大会审议。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

独立董事意见：

上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。同意向公司2013年第二次临时股东大会推荐上述董事候选人。

第五届董事会非独立董事候选人简历见附件一。

本次董事会换届选举后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将于2013年12月5日届满到期。公司董事会提名李家强、刘保玉、徐景熙为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

独立董事意见：

上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。同意向公司2013年第二次临时股东大会推荐上述独立董事候选人。

第五届董事会独立董事候选人简历见附件二。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、《关于公司聘任的2013年度审计机构合并及更名的议案》

同意将公司续聘的2013年度财务审计机构由山东天恒信会计师事务所变更为中天运会计师事务所。

独立董事意见：

中天运会计师事务所有限公司与山东天恒信有限责任会计师事务所总部于2013年5月签订合并协议，合并后名称为中天运会计师事务所有限公司，合并后原山东天恒信有限责任会计师事务所总部管理框架、业务人员不变，为公司提供服务的团队不变，负责人不变。

中天运会计师事务所有限公司经财政部、中国证监会批准,具备执行证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

鉴于上述事项,为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证审计质量,同意董事会将公司续聘的?2013?年度审计机构由山东天恒信有限责任会计师事务所变更为中天运会计师事务所有限公司。

相关内容详见公司2013年10月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任的2013年度审计机构合并及更名的公告》（临2013-016）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2013年12月5日召开公司2013年第二次临时股东大会，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（临2013-018）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2013年11月16日

附件一：

1、车轼个人简历

姓 名：车轼

性 别：男

出生年月：1960年10月28日

学 历：本科

职 称：高级工程师

政治面貌：中共党员

简 历：

1979.12—1983.12 龙口武警中队 班长

1983.01—1992.06 蓬莱刘旺水产公司 副经理

1992.07—1993.10 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 副厂长

1993.11—1996.08 烟台市水产技术推广中心 副主任、冷藏厂厂长

1996.09—1998.07 烟台市水产技术推广中心 主任

1998.08—2007.03 山东东方海洋集团有限公司 董事、总经理

2007.04--至今 山东东方海洋集团有限公司 董事长

2001.12—2005.7 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长、总经理

2005.7—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长

主要社会职务：中国渔业协会副会长，中国水产流通与加工协会副会长，山东省渔业协会副会长，山东省农业产业化龙头企业协会副理事长，山东省海藻产业协会副会长，山东省人大代表，烟台市工商联副会长，烟台市食品工业协会副会长，烟台市渔业协会副会长，烟台市红十字会荣誉会员

与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司45%的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事长。持有公司8,045,200股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、李存明个人简历

姓名：李存明

性别：男

民族：汉

出生年月：1962年12月

政治面貌：中共党员

职称：会计师、高级经济师

工作经历：

1980年—1985年 牟平新兴饭店 会计

1985年—1989年 牟平机床附件工业总公司、新牟国际联合企业总公司 办公室副主任、主任兼财务科长

1990年—1992年 新牟国际联合企业总公司 常务副总经理、党委副书记

1992年—1993年 新牟国际联合企业总公司 常务副总经理、党委副书记；兼邢台新牟钢铁有限公司总指挥、总经理

1994年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记

1995年—1998年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记；兼山东新牟钢铁股份有限公司及邢台新牟钢铁有限公司总经理

1996年—2000年 河北省邢台县人民政府副县长

1999年 新牟国际集团 总经理、党委副书记

2000年—2004年 新牟国际集团 总经理、党委书记；兼新牟里村村委会主任

2004.12—2005.7 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

2005.7—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼总经理

主要社会职务：烟台市政协委员、中国贸促会烟台分会（国际商会）副主席、中国农业产业化龙头企业协会常务理事、中国农学会农业产业会分会常务理事、山东省农业产业化协会常务理事、烟台市物流协会副会长、烟台市光彩事业促进会常务理事、莱山区工商联合会副会长、中国民营企业家协会会员。

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。持有公司10,000股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、战淑萍个人简历

姓 名：战淑萍

性 别：女

民 族：汉

出生年月：1956年9月

学 历：大学

职 称：高级会计师

工作简历：

1978.07—1982.06 毕业于山东农业大学经济管理系 学生

1982.07—1983.03 龙口市农业局经管科 经管员

1983.04—1986.10 烟台农业学校 教师

1986.11—1992.04 烟台财会中专 教师

1992.05—2001.08 山东乾聚会计师事务所 副所长

2001.09—2004.7 天同证券有限公司投资银行部 首席会计师

2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事、副总经理兼财务总监

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、赵玉山个人简历

姓 名：赵玉山

性 别：男

出生年月：1953年1月25日

学 历：大专

职 称：研究员

工作经历：

1976.08—1981.04 长岛县水产局 技术员

1981.05—1993.01 烟台市芝罘区水产技术推广站 站长、副局长

1993.01—1997.11 烟台开发区水产公司 副总经理、总经理

1997.11—1998.07 烟台市水产技术推广中心 副主任

1998.08—2004.12 山东东方海洋集团有限公司 董事、副总经理

2001.12—2004.12 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼副总经理

2004.12—2011.04 山东东方海洋科技股份有限公司 副董事长兼副总经理

2004.12—至今 山东东方海洋集团有限公司 董事

2013.05—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司10%股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、于深基个人简历

姓 名：于深基

性 别：男

出生年月：1941年12月2日

职 称：高级政工师

简 历：

1958.10—1961.08 青岛重型机械厂 技术员

1961.08—1968.09 三十三师高炮营 文书、代书记、书记、排长、副指导员

1968.09—1986.01 二十六高炮团 参谋、股长、参谋长、团长

1986.01—1992.06 烟台百货站 纪委书记、党委书记

1992.06—1998.07 烟台市水产技术推广中心 党总支书记

1998.08—2007.03 山东东方海洋集团有限公司 董事长

2001.12—2004.12 山东东方海洋科技股份有限公司 副董事长兼副总经理

2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司15%的股份。现任山东东方海洋集团有限公司董事。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、韩文健个人简历

姓 名：韩文健

性 别：男

出生年月：1957年9月11日

学 历：高中

职 称：助理经济师

工作简历:

1975—1985 牟平县院格庄供销社

1985—1993 莱山供销社 副主任

1993—1998 个体经营

1998—至今 烟台市水产技术推广中心 科长

2001.12—2004.12 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

2004.12 —至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现任烟台东方海洋物业管理有限公司执行董事，与山东东方海洋集团有限公司存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

1、李家强个人简历

姓名：李家强

性别：男

出生年月：1957年12月

学历：硕士

工作经历：

1977.3——1983.7 吉林大学 学生

1983.7——1995.12 清华大学物理系 副教授

1995.12——1998.9 清华大学教务处 副处长

1998.9——2008.5 清华大学出版社 社长、研究员

2008.5至今 清华大学 教授

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、刘保玉个人简历

姓名：刘保玉

性别：男

出生年月：1963年12月

学历：硕士

工作经历：

1981年-1985年 山东大学法律系 学生

1985年-1988年 中国政法大学 学生

1988.7-2007.10 山东大学法学院 教学、科研

2007.10-至今 北京航空航天大学 教学、科研

2008.4-至今 北航法学院 副院长、教授、博士研究生导师

社会兼职：

中国法学会民法学研究会常务理事、北京市消费者权益保护法学会副会长、山东省法学会民商法学研究会会长；北京仲裁委仲裁员以及深圳、哈尔滨、烟台、东营等地仲裁委仲裁员。

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、徐景熙个人简历

姓名：徐景熙

性别：男

民族：汉

出生年月：1955年3月28日

政治面貌：中共党员

学历：本科

1996年3月取得中国注册会计师执业资格

工作经历：

1977.7—1980.7 文登县石油公司 会计

1980.7—1990.7 牟平县高陵镇经管站 站长

1990.2—2000.1 牟平区审计师事务所 所长

2000.1—至今 烟台天罡有限责任事务所 所长

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2013-018

山东东方海洋科技股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会定于2013年12月5日召开公司2013年第二次临时股东大会，相关事项通知如下：

一、会议召集人、时间、地点和会议方式：

会议召集人：公司董事会

会议时间：2013年12月5日上午9:00

会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

会议方式：现场记名投票表决方式

二、会议议题：

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

（1）第五届董事会非独立董事候选人：车轼

（2）第五届董事会非独立董事候选人：李存明

（3）第五届董事会非独立董事候选人：战淑萍

（4）第五届董事会非独立董事候选人：赵玉山

（5）第五届董事会非独立董事候选人：于深基

（6）第五届董事会非独立董事候选人：韩文健

2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

（1）第五届董事会独立董事候选人：李家强

（2）第五届董事会独立董事候选人：刘保玉

（3）第五届董事会独立董事候选人：徐景熙

3、审议《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

（1）第五届监事会股东代表监事候选人：朱春生

（2）第五届监事会股东代表监事候选人：于克兴

（3）第五届监事会股东代表监事候选人：曲善村

以上议案经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，详细内容及董事、监事候选人简历见 2013 年 11 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（临2013-017）、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（临2013-019）及其他相关公告。

4、审议《关于公司聘任的2013年度审计机构合并及更名的议案》

以上议案1、议案2和议案3采用累积投票方式表决，独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

三、股权登记日：2013年12月2日

四、参加会议人员：

（一）截至2013年12月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

五、参会股东的会议登记办法：

（一） 登记时间：2013年12月4日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）

（二）登记方式：

法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

（三）登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号

邮政编码：264003

联系电话：0535-6729111

传 真：0535-6729055

六、其他事项：

会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2013年11月16日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

代理人身份证号码：

委托人签名： 委托代理人签名：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2013-019

山东东方海洋科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届监事会第十四次会议通知于2013年11月4日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于2013年11月15日上午9点在公司会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加审议并表决监事5人，会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

同意提名朱春生、于克兴、曲善村为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2013年第二次临时股东大会审议。第五届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

2013年11月16日

附件：

1、朱春生个人简历

姓名：朱春生

性别：男

民族：汉

出生年月：1963年2月

政治面貌：党员

学历：高中

工作经历：

1980.10—1994.02 蓬莱水产供销公司刘家旺分公司 业务员、副科长、科长

1994.03—1995.09 蓬莱水产供销公司刘家旺分公司 冷藏厂厂长

1995.10—1998.07 烟台望海宾馆水产公司 经理

1998.08—2000.03 烟台市水产技术推广中心 冷藏加工厂厂长

2000.03—2001.12 烟台东方海洋开发有限公司 冷藏加工厂厂长

2001.12—2006.02 山东东方海洋科技股份有限公司 冷藏加工厂厂长

2006.03—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 保税库经理

2012.03—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、于克兴个人简历

姓 名：于克兴

性 别：男

出生年月：1960年7月11日

学 历：中专

工作简历:

1976.08—1978.10 初家建筑公司 工人

1978.10—1992.09 总参通信部 战士

1992.09—1996.02 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 业务科长

1996.02—1998.03 烟台丸泛海产有限公司 中方经理

1998.03—2000.01 烟台台富食品有限公司 经理

2000.01—2001.01 公司车队 队长

2001.01—2001.10 莱州养鱼场 副经理

2001.10—2007.12 莱州养鱼场 书记

2007.12—至今 烟台得沣海珍品有限公司 副总经理

2001.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、曲善村个人简历

姓名：曲善村

性别：男

民族：汉

出生年月：1970年3月26日

政治面貌：党员

学历：本科

职称：高级工程师

工作经历：

1992.07—1998.08 烟台市水产技术推广中心 助工

1998.08—2001.12 烟台东方海洋开发有限公司 工程师

2001.12—2002.12 山东东方海洋科技股份有限公司 高工

2003.01—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 高工 水产良种场副场长

2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

2011.01—至今 山东东方海洋科技股份有限公司牟平分公司 经理

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2013-020

山东东方海洋科技股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东东方海洋科技股份有限公司第四届监事会将于2013年12月5日届满到期，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于2013年11月15日上午在公司会议室召开，经参会代表认真讨论，选举于善福、马兆山为公司第五届监事会职工代表监事，届时将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

职工代表监事简历见附件。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2013年11月16日

附件：职工代表监事简历

1、于善福个人简历

姓名：于善福

性别：男

出生年月：1962年6月12日

学历：中专

政治面貌：中共党员

工作简历：

1981.10—1984.10 浙江武警总队宁波支队 战士

1990.11—1991.05 烟台海带育苗场 职工

1991.05—1996.12 烟台市水产技术推广中心 职工

1997.01—1998.07 烟台台富食品有限公司 副经理

1998.08—2004.07 烟台东方海洋开发有限公司 工会副主席

2001.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 工会副主席

2004.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事会主席

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、马兆山个人简历

姓名：马兆山

性别：男

民族：汉

出生年月：1970年7月

政治面貌：党员

文化程度：大学

工作经历：

1991.7—1995.1 烟台市渔政监督管理站 员工

1995.1—1997.4 烟台市海洋监察大队 员工

1997.4—1998.8 烟台市水产技术推广中心 办公室主任

1998.8—2001.12 烟台东方海洋开发有限公司 办公室主任

2001.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 办公室主任

2004.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。