长沙通程控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券简称：通程控股证券代码：000419 公告编号：2013-024TitlePh

2013-11-16 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

7、主持人：董事长周兆达先生

8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

2、公司全体董事、监事及部分高级管理人员；

3、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。

四、提案审议和表决情况

②通过网络投票的有效表决权股份总数17,837,306股，同意17,686,245股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数99.15%；反对151,061股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数0.85%；弃权0股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数0%。

2）表决结果：议案通过审议。

五、律师出具的法律意见

3.结论性意见：

公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2013年度第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2013年度第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

长沙通程控股股份有限公司董事会

二O一三年十一月十六日

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