证券时报多媒体数字报

证券代码:600869 股票简称:远东电缆 编号:临2013-074

远东电缆股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

会议时间：２０１３年１１月１５日（星期五）上午１０：００时；

会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道６号公司四楼会议室。

（二） 会议出席情况

（三）本次会议由公司副董事长张希兰女士主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事９人，出席５人，董事长蒋锡培先生、董事蒋国健先生、卞华舵先生、独立董事钱志新先生因公出差未参加本次会议。

公司在任监事５人，出席２人，监事长许国强先生、监事蒋承志先生、毛建强先生因公出差未参加本次会议。

董事会秘书万里扬先生参加了本次会议。列席本次会议的高级管理人员有蒋华君先生、汪传斌先生、万俊先生、孙录先生、朱长彪先生、蒋苏雯女士、甘兴忠先生。

二、议案审议情况

三、律师见证情况

上海东方华银律师事务所律师黄勇先生、叶菲先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司二〇一三年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）本次临时股东大会法律意见书；

（三）本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 查询。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会

二○一三年十一月十五日

证券代码:600869 股票简称:远东电缆 编号:临2013-075

远东电缆股份有限公司

关于子公司项目中标的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，国家电网公司电子商务平台（ｈｔｔｐ：／／ｅｃｐ．ｓｇｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ）公示了国家电网公司２０１３年第二批配（农）网线路材料招标采购活动中标人名单，公司子公司远东电缆有限公司、江苏新远东电缆有限公司为上述项目中标人之一，中标情况如下。

上述各项目中标及其合同的履行，将对本公司２０１３年经营工作和经营业绩产生积极影响，但不影响本公司经营的独立性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会

二○一三年十一月十五日