证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）所持本公司193,011,621股，占有限售条件流通股总股数的44.9540%，占总股本13.8833%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年11月25日。

一、本次解除限售股份的基本情况

2012年11月6日，经国务院国有资产监督管理委员会以《关于新疆中泰化学股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2012〕1045号）文批准，新疆投资发展（集团）有限责任公司持有的本公司193,011,621股无偿划转给新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）。2012年11月21日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，上述国有股权划转完成过户手续。本公司于2012年11月23日在公司指定信息披露报纸《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露了《关于国有股划转过户登记完成的公告》，根据《证券法》相关规定：“在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的十二个月内不得转让。”新疆中泰（集团）有限责任公司在2013年11月22日之前不转让所持有本公司的193,011,621股股份。

本公司于2012年11月23日在公司指定信息披露报纸《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露了《关于国有股划转过户登记完成的公告》，根据《证券法》相关规定：“在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的十二个月内不得转让。”新疆中泰（集团）有限责任公司在2013年11月22日之前不转让所持有本公司的193,011,621股股份。

本公司于2012年12月4日在公司指定信息披露报纸《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露了关于《新疆中泰（集团）有限责任公司无限售条件流通股份追加股份限售期限的公告》。2012年12月3日，中泰集团所持本公司174,261,621股股份追加限售期限及18,750,000股股份延长限售期限手续均在登记公司办理完毕。中泰集团所持本公司193,011,621股股份限售期限为2013年11月22日。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕229号文核准，中泰化学2013年9月非公开发行人民币普通股股票235,899,078股，其中中泰集团认购中泰化学本次非公开发行股票147,492,000股。截至目前，中泰集团持有的本公司有限售条件股份数量为340,503,621股，其中包括：（1）国有股权划转形成的有限售条件股份193,011,621股，限售期限为12个月，自2012年11月22日至2013年11月22日；（2）认购中泰化学2013年非公开发行股票形成的有限售条件股份14,7492,000股，限售期限为36个月，自2013年9月17日至2016年9月16日。

中泰集团本次可上市流通股份数量为193,011,621股，占本公司总股本的13.8833%。

二、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为2013年11月25日。

2、本次解除限售的股份数量为193,011,621股，占公司股本总额的13.8833%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

三、本次限售股解禁前后股份变动情况表

四、中介机构核查意见

东方花旗证券有限公司经核查，认为：中泰化学本次限售股份上市流通符合相关法律、法规及规范性文件的规定；相关股东严格履行了限售承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关规定；公司披露的限售股份上市流通申请报告和限售股份上市流通提示性公告内容真实、准确、完整。中泰化学本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构同意中泰化学本次限售股份上市流通。

五、其他说明

1、本公司控股股东中泰集团承诺在2013年11月22日之前不转让所持有中泰化学的无限售条件的流通股股份193,011,621股。中泰集团严格遵守上述承诺。

2、本公司控股股东中泰集团在新疆投资发展（集团）有限责任公司与中泰集团股权划转过户中披露的详式权益变动报告书中承诺：“无在未来12个月内改变中泰化学主营业务或者对中泰化学主营业务作出重大调整的计划。不排除未来12个月内对中泰化学或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或中泰化学拟购买或置换资产的重组计划。无改变中泰化学现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划或建议。目前没有对可能阻碍收购中泰化学控制权的公司章程条款进行修改的计划。无对中泰化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。无对中泰化学分红政策进行重大变化的计划。无其他对中泰化学业务和组织结构有重大影响的计划。”中泰集团严格遵守上述承诺。

3、中泰集团承诺认购的中泰化学2013年非公开发行股票36个月内不予转让。中泰集团严格遵守上述承诺。

4、新疆国资委及一致行动人新疆中泰（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。新疆国资委、中泰集团严格遵守上述承诺。

5、中泰集团不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表。

2、股份结构表和限售股份明细数据表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十日