证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新增提案提交表决

  一、会议召开及出席情况

  中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）2013年第三次（临时）股东大会于2013年11月19日上午9：30分在公司2楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人3人，代表公司股份328243675股，占公司有表决权股份总数的64.13%。公司独立董事宋纪生先生主持会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事3人，监事1人及董事会秘书列席会议。

  二、提案审议情况

  大会审议并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决。通过了如下决议：

  （一）通过了《关于审议调整向金融机构借款额度的议案》，关联方股东中国电力投资集团公司回避表决。

  赞成48458842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  回避279784833股。

  （二）通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会董事的议案》，本议案采用累积投票制，选举刘渭清、冯跃、刘艺、姚敏、王元、王国力、岳乔、龙泉、余炳全、杨东旗为公司第七届董事会董事；选举余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨、张复为公司第七届董事会独立董事：

  1、刘渭清

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、冯跃

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、刘艺

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、姚敏

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、王元

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、王国力

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、岳乔

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、龙泉

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、余炳全

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  10、杨东旗

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  11、余剑锋

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  12、陈友坤

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  13、陈大炜

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  14、杨晨

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  15、张复

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （三）通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工监事的议案》。本议案采用累积投票制，选举李云鹏、彭冬曲、魏鹏为公司第七届监事会非职工监事：

  1、李云鹏

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、彭冬曲

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、魏鹏

  赞成328243675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  上述三位当选监事将与两位职工监事彭跃君、吴镝共同组成公司第七届监事会。

  三、律师见证意见

  本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师、彭东律师见证并出具法律意见书。

  律师认为：公司2013年第三次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.中电投远达环保（集团）股份有限公司2013年第三次（临时）股东大会决议

  2. 重庆市天元律师事务所关于中电投远达环保（集团）股份有限公司2013年第三次（临时）股东大会法律意见书

  特此公告

  中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

  二O一三年十一月二十日