证券时报多媒体数字报

证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2013-076

远东电缆股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和资料于2013年11月14日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2013年11月19日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、蒋国健、卞华舵、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建）。

二、董事会会议审议情况

关于公司部分资产以公开挂牌方式转让的议案。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司关于部分资产以公开挂牌方式转让的公告。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会

二○一三年十一月十九日

证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2013-077

远东电缆股份有限公司关于

部分资产以公开挂牌方式转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

远东电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月19日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分资产以公开挂牌方式转让的议案》，按照公司产业发展布局安排，为提高公司资产营运效率，增强公司核心竞争力，公司拟将部分资产以公开挂牌方式对外转让，具体内容如下。

重要内容提示：

●本次拟转让资产为公司拥有的青海省西宁市城东区德令哈路58号土地和房产、子公司上海宝来企业发展有限公司100%股权。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易的实施不存在重大法律障碍。

●本次拟转让资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，无涉及上述资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

一、交易概述

公司以公开挂牌方式拟转让公司所拥有的青海省西宁市城东区德令哈路58号土地和房产、子公司上海宝来企业发展有限公司100%股权。

本次拟转让资产在产权交易所市场公开挂牌方式进行，交易受让方和最终交易价格存在不确定性。

本次交易未构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。公司将在董事会审议批准后，授权公司管理层开展本次拟转让资产的评估、挂牌等事宜，待本次资产转让事项最终方案确定后，公司将及时履行信息披露义务，最终交易价格不低于评估值，若交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》应提交股东大会审议的标准，公司将在股东大会审议批准后实施转让方案。

二、交易各方当事人情况介绍

本次拟转让资产采用在产权交易所市场公开挂牌方式进行，交易受让方和最终交易价格尚未确定，尚未签署相关转让协议。

三、交易标的基本情况

(一)土地

(二)房产

(三)股权

公司名称：上海宝来企业发展有限公司

住所：浦东新区银城东路139号32层

法定代表人：蒋锡培

注册资本：人民币伍仟万元

经营范围：新材料、计算机、生物制剂、电工器材、照明器材的研发，实业投资，企业资产经营管理（除金融业务），自有房屋的融物租赁，食品销售管理（非实物方式），国内贸易，咨询服务（除经纪）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

上述拟转让资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，无涉及上述资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

四、涉及转让资产的其他安排

公司本次拟转让资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易以及与关联人产生同业竞争的情形。拟转让资产所获收益将用于补充公司流动资金。

五、转让资产的目的和对公司的影响

本次拟转让资产是按照公司产业发展布局安排进行， 有利于提高公司资产营运效率，增强公司核心竞争力。本次拟转让资产采取在产权交易所市场公开挂牌的方式，交易公允，符合公司的整体利益和股东的长远利益。

本次拟转让资产所获收益将用于补充公司流动资金，并对公司经营业绩产生较大影响，交易最终能否成功，目前存在不确定性。

六、独立董事意见

本次拟转让资产情况事前已从公司提供的相关资料进行了全面了解，拟转让资产以公开挂牌方式进行，交易公允，方案的实施有利于优化公司资产结构，维护公司和股东利益，同意公司上述资产转让议案。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议；

2、独立董事意见书。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会

二○一三年十一月十九日