证券时报多媒体数字报

  证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2013-46号

  债券代码：122078 债券简称：11东阳光

  广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司第八届三十次董事会审议，公司定于2013年12月5日（星期四）召开2013年第二次临时股东大会，具体事项如下：

  （一）会议时间：2013年12月5日早上10:00时准时开始，会期一天；

  （二）会议地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园四楼多媒体会议室；

  （三）会议审议事项：

  《关于聘请"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》；

  《关于修订<东阳光铝关联交易决策制度>的议案》。

  参会人员：

  1、公司董事、监事及高管人员；

  2、截止2013年11月29日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；

  4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。

  （五）登记方法：

  1、法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

  2、个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；

  3、股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；

  4、异地股东可用信函或传真方式办理登记；

  5、股权登记日：截止2013年11月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  6、会议报到时间：2013年12月5日早上9:00-10:00；

  7、会议报到地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园四楼多媒体会议室；

  8、联系人：陈铁生先生、王文钧先生；

  9、联系电话：0769-85370225；

  10、联系传真：0769-85370230。

  （六）其他事项：

  1、与会股东食宿和交通费自理；

  2、联系部门：广东东阳光铝业股份有限公司董秘办；

  3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区；

  4、邮编：523871。

  特此公告。

  广东东阳光铝业股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月21日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托    先生（女士）代表本人（本单位）出席广东东阳光铝业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东帐号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2013-47号

  债券代码：122078 债券简称：11东阳光

  广东东阳光铝业股份有限公司关于召开

  2013年第二次临时股东大会的通知的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年11月20日，公司召开第八届三十次董事会会议审议通过了关于召开广东东阳光铝业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的决议。由于工作人员计算股东大会召开时间与董事会召开时间间隔有误，导致股东大会会议召开通知距离召开时间未满15天。现更正如下：

  原文为：

  "经公司第八届三十次董事会审议，公司定于2013年12月5日（星期四）召开2013年第二次临时股东大会，具体事项如下：

  （一）会议时间：2013年12月5日早上10:00时准时开始，会期一天"

  现更正为：

  "经公司第八届三十次董事会审议，公司定于2013年12月6日（星期五）召开2013年第二次临时股东大会，具体事项如下：

  （一）会议时间：2013年12月6日早上10:00时准时开始，会期一天"

  公告其他内容不变。

  由于我们的工作疏忽给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  广东东阳光铝业股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月21日