证券时报多媒体数字报

  证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2013-047

  苏州春兴精工股份有限公司

  第二届董事会十九次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议，于2013年11月8日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2013年11月20日上午10：00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

  1、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于投资建设镁合金结构件生产项目的议案》；

  《项目投资公告》具体内容详见2013年11月21日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

  《总经理工作细则》具体内容详见刊登在2013年11月21日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  3、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

  《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见2013年11月21日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司董事会

  2013年11月21日

  证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2013-048

  苏州春兴精工股份有限公司

  项目投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目概述

  2013年11月20日，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于投资建设镁合金结构件生产项目的议案》，计划总投资约为4500万元。

  本次投资在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会批准。

  此项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、项目基本情况

  1、项目名称：镁合金结构件生产项目

  2、项目实施地点：常熟市尚湖镇

  3、项目投资估算：该项目建设期半年，计划总投资为4500万元，其中，设备投资约为3500万元，厂房租赁和铺底流动资金约为1000万元。

  4、资金来源：该项目所需资金由公司自筹。

  5、关于镁合金结构件的产品的相应介绍

  本项目生产的镁合金结构件产品主要应用于笔记本电脑机壳、手机结构件、台式机结构件、通讯器件及电动工具等。

  6、项目的盈利预测：项目建成后，预计可达到月20万件产能，计年平均销售收入18000万元，年平均净利润2500万元，投资回收期为2年。

  本预测不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。

  三、项目投资背景及市场分析

  镁合金是最轻的金属结构工程材料，在电子信息行业，镁合金和传统的3C产品的材料（铝合金和塑料）相比具有一系列的优良特性：比重小、刚性高、减振性好、抗电磁干扰性好、散热性好、质感佳、可回收使用等优势。2008年以来，笔记本电脑机壳采用镁合金的比重达到60%以上，这是因为镁合金用作笔记本电脑外壳在除了具有质轻、美感好外，还得益于具有良好的尺寸稳定性（抗蠕变性能），散热性和抗电磁干扰性能。

  1、目前镁合金3c行业的制品主要集中在长三角和珠三角等企业，镁合金加工设备投资大，技术门槛高，虽然公认利润高，但是很多人望尘莫及，有很多企业虽然投资引进镁合金制程，但是产品达不到要求，并且管理不当导致亏损，因此竞争对手相对有限。

  2 、目前镁合金3c产品尤其笔记本电脑产业主要集中在长三角，以昆山、苏州为主要客户核心区域，春兴常熟在物流方面及供应、服务、开发当面占优势。

  3、随着3c类产品对薄、轻、环保等硬件要求，镁合金在未来3c行业的比重有增无减，且春兴引入镁合金制程的同时，引进相关配套新技术，能不断满足未来市场的需求。

  四、投资的目的、投资的风险和对公司的影响

  1、投资目的和对公司的影响

  公司正处在快速发展阶段，通过投资建设本项目，能不断满足未来市场的需求，为公司可持续发展打下基础。

  项目建成后，可以提升公司的行业竞争力和可持续发展能力，满足产品的市场需求，有利于公司战略目标的实现。

  2、投资风险

  （1）本项目尚处于筹备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

  （2）该目建设尚需经项目所在地相关部门的审批，项目的立项、审批尚存在不确定性。

  敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告！

  苏州春兴精工股份有限公司董事会

  2013年11月21日

  证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2013-049

  苏州春兴精工股份有限公司

  关于开展外汇远期结售汇业务的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年11月20日，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，需开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

  一、开展远期结售汇业务的目的

  近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。

  为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

  二、远期结售汇品种

  只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配。

  三、业务期间、业务规模及投入资金

  1、业务期间及预期远期结售汇金额

  自2013年11月21日起至2014年11月21日止，预计远期结售汇累计总额不超过等值6.6亿元人民币。

  2014年11月21日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。

  2、预计占用资金

  开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。考虑市场变动因素，公司远期结售汇保证金最高不得超过合约金额的10%。

  四、远期结售汇的风险分析

  公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

  远期结售汇操作可以部分抵消汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生波动时，公司仍保持一个相对稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  1、业务部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司与客户协商调整价格。

  2、公司第二届董事会第五次会议已审议批准了《远期结售汇业务管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

  3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

  4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

  六、保荐机构核查意见

  1、春兴精工开展远期结售汇业务目的是为了利用远期外汇交易业务来规避外汇收入的汇率波动风险，具有必要性。

  2、公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的结售汇业务内控制度，以及有效的风险控制措施。

  本保荐机构同意春兴精工自2013年11月21日起至2014年11月21日止，开展预计总额不超过等值6.6亿元人民币的远期结售汇业务。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第十九次会议决议；

  2、保荐机构的核查意见。

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月21日