证券时报多媒体数字报

  各位股东：

  根据本公司第五届董事会通讯会议决议及本公司《章程》的规定，本公司董事会定于2013年12月13日召开二〇一二年度股东大会，有关事项通知如下：

  一、会议召开时间：2013年12月13日上午9：00，会期半天。

  二、会议召开地点：南宁市民族大道88号广西沃顿国际大酒店三楼新加坡厅。

  三、会议议题：

  1、董事会二〇一二年度工作报告；

  2、监事会二〇一二年度工作报告；

  3、公司二〇一二年度财务报告；

  4、公司二〇一二年度利润分配方案；

  5、关于董事会换届选举的议案；

  6、关于监事会换届选举的议案。

  四、出席人员和会议须知：

  1、合法持有本公司股份的股东或股东合法的委托人出席本次会议。

  2、根据本公司《章程》的规定，出席股东大会的股东请于股东大会召开的5日前，持本公司出具的股权证明(或原股权证托管中心的股东代码卡)、身份证、单位证明(法人股东用)到公司办理出席会议登记手续，办理登记手续时写明股东所持股份数量。

  3、若股东委托他人代为出席会议，受托人必须持委托人出具的授权委托书、并持上述第2项所述资料、证件到公司办理出席会议的登记手续。

  4、根据本公司《章程》规定，股东应于会议召开5日前到公司办理出席会议登记手续，公司将于2013年12月7日1 7时3 O分停止办理出席会议登记手续。

  5、出席会议登记地点：南宁市民族大道38-2号l8层1801室

  联系人：贺锦宁

  联系电话：0771-5887249

  传真号码：0771-5865063

  邮政编码：530022

  广联(南宁)投资股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月二十日