证券时报多媒体数字报

  证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2013－045

  三维通信股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2013年11月15日以公告、书面传真或专人送达的方式发出，会议于2013年11月22日上午在杭州市滨江区581号公司会议室准时召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人 ，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司三维通信（香港）有限公司（以下简称"三维香港"）增资的议案》。同意：使用自有闲置资金对全资子公司三维香港增资300万美元，并授权公司李越伦董事长具体实施相关事宜，增资后三维香港注册资本金为600万美元。增资后，授权三维香港在港负责租赁或购置办公场所，建设营销服务网点，组建国际化团队，利用其区域优势加速引进国外先进技术，拓展国际业务等。本次增资须经相关政府部门批准后方可实施。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2013-046号公告。

  特此公告。

  三维通信股份有限公司董事会

  2013年11月23日

  证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2013－046

  三维通信股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概述

  1、由三维通信股份有限公司以自有资金购汇后对三维通信（香港）有限公司（以下简称"三维香港"）增资300万美元，增资完成后，三维香港注册资本由300万美元增加到600万元美元。

  2、增资后，授权三维香港（或其全资子公司）在香港负责租赁或购置办公场所，建设营销服务网点，组建国际化团队，利用其区域优势加速引进国外先进技术，拓展国际业务等。

  3、授权公司李越伦董事长具体实施相关事宜。

  4、香港子公司的增资须经相关政府部门批准后方可实施。

  5、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、子公司基本情况

  1、公司名称：三维通信（香港）有限公司

  2、经营范围：对外投资，产品和技术开发，国际市场合作开发；进出口贸易等。

  3、注册资本情况：本次增资前注册资本300万元美元，公司出资比例为100％；本次增资后，三维香港注册资本600万元美元，公司出资比例为100％。

  4、法定代表人：李越伦

  5、成立时间：2012年5月

  6、经营情况：

  由于三维香港作为公司国际营销服务网点的筹办主体，目前在对外合作过程承担参与国际通信展览、客户开拓、联络咨询和服务保障等职能，由于目前一些国际订单仍然是由客户与母公司直接签署，所以收入、利润也在母公司报表中体现，故三维香港的净利润为负数。

  2013年6月，三维香港出资150万加元（折合人民币约912万元）投资参股加拿大STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC，持有其19.98%股权，本项投资业已完成。

  截止2013年10月31日，三维香港总资产1570.71万元港币，净资产1564.72万元港币， 2013年1-10月实现营业收入0万元港币，实现净利润-151.63万元港币（以上数据未经审计）。2012年年度实现营业收入15万元港币，实现净利润-71.59万元港币（以上数据已经审计）。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  为了充分把握中国企业参与国际通信设备和服务市场分工的宝贵机会，促进公司与国际市场的交流与合作，组建国际化营销服务团队，建立国际营销服务网点，加速引进国外先进技术，推进公司的国际化进程，拓展国际业务，全面提高企业竞争力，拟增资"三维香港"。

  增资"三维香港"主要的风险有：1、经营法律风险。三维香港作为公司国际业务的实施平台，在商业拓展、业务合作和投资并购等方面将遵循香港法律及国际商事法律的规范和调整，由于公司处于国际化转型过程中，能否快速准确适应香港法律及国际商事法律环境有赖于公司经营管理团队综合素质的提高。2、经营业绩波动的风险。由于公司的国际业务处于上升期，三维香港的经营业绩有赖于自身业务拓展的能力和合作伙伴的协作能力等多种因素，业务发展初期存在经营业绩波动的风险。

  特此公告。

  三维通信股份有限公司董事会

  2013年11月23日