证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称公司）2013年第三次临时股东大会现场会议于2013年11月22日上午10:00在中山市南头镇东福北路54号公司会议室召开。会议由第二届董事会召集，副董事长蔡健泉先生主持。

  本次会议召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为：2013年11月21日-2013年11月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年11月21日15:00 至2013年11月22日15:00期间的任意时间。

  本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表有表决权的股份124,019,400股，占公司股份总数的75.0042%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份124,000,000股，占公司股份总数的74.9924%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份19,400股，占公司股份总数的0.0117%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票表决及网络投票相结合方式审议通过如下议案：

  1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%；100股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0001%；4,600股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0037%。

  2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

  2.01、非公开发行股票的种类和面值

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%；100股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0001%；4,600股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0037%。

  2.02、发行方式

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%；100股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0001%；4,600股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0037%。

  2.03、发行对象

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%；100股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0001%；4,600股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0037%。

  2.04、锁定期

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%；100股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0001%；4,600股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0037%。

  2.05、认购方式

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%；100股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0001%；4,600股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0037%。

  2.06、发行数量

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%；100股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0001%；4,600股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0037%。

  2.07、定价基准日及发行价格

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%； 0股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0000%；4,700股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0038%。

  2.08、上市地点

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%；100股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0001%；4,600股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0037%。

  2.09、募集资金金额及用途

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%；100股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0001%；4,600股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0037%。

  2.10、滚存未分配利润安排

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%；100股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0001%；4,600股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0037%。

  2.11、本次发行决议有效期

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%；100股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0001%；4,600股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0037%。

  3、审议《非公开发行A 股股票预案的议案》；

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%；100股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0001%；4,600股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0037%。

  4、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%；100股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0001%；4,600股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0037%。

  5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%；100股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0001%；4,600股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0037%。

  6、审议《前次募集资金使用情况专项报告》；

  表决结果：同意124,014,700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9962%；100股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0001%；4,600股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.0037%。

  四、 律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  （二）律师姓名：林青松、杨雅

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  五、 备查文件

  1、广东奥马电器股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  广东奥马电器股份有限公司董事会

  2013年11月22日