证券时报多媒体数字报

  证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-047

  深圳雷柏科技股份有限公司

  第二届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次临时会议于2013年11月22日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2013年11月15日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议0人），本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

  董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议以及与相关中介机构签署协议等事项。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53 号）的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关规定和要求编制重大资产重组预案（或报告书），再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。

  在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第七次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳雷柏科技股份有限公司董事会

  2013年11月22日

  证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-048

  深圳雷柏科技股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2013年11月18日发布了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司正在筹划重大资产重组事项。

  公司于2013年11月22日召开了第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

  目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，待确定具体方案后，公司将按照相关规定和要求编制重大资产重组预案（或报告书），再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  因公司本次筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳雷柏科技股份有限公司董事会

  2013年11月22日