证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）第二届董事会第二十次会议于2013年11月25日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

  一、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

  鉴于王晓华先生因年龄原因，已辞去公司董事职务及董事会下设审计委员会委员职务，董事会同意增补董事姜海涛先生为董事会审计委员会委员。

  同意：9 弃权：0 反对：0

  （附：姜海涛简历

  姜海涛，男，40岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，高级政工师。历任上海港务局团委副书记；上海港新华港务公司纪委书记；上海港新华港务公司党委副书记；上海港宝山港务公司党委书记；上海港新华港务公司经理；上港集团新华分公司经理；上港集团军工路分公司经理；上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书；上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记助理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司工会主席。）

  特此公告。

  上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

  2013年11月26日