证券时报多媒体数字报

股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１３－０２９

天津汽车模具股份有限公司第二届

董事会第十九次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时会议于２０１３年１１月２３日１０：００在公司１０５会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于２０１３年１１月１８日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１３年１１月２６日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于为全资子公司Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告》（公告编号２０１３－０３０）。

二、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司２０１３年度审计机构的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１３年１１月２６日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于变更２０１３年度审计机构的公告》（公告编号２０１３－０３２）。

三、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年１２月１１日１０：００在公司１０５会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１３年１１月２６日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》（公告编号２０１３－０３１）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

２０１３年１１月２６日

股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１３－０３０

天津汽车模具股份有限公司关于

为全资子公司Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１１月２３日召开了第二届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》，具体内容为：公司同意通过中国银行股份有限公司天津市分行为Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司，以下简称“ＥＴＱＭ”）向中国银行股份有限公司法兰克福分行申请４，３００万元人民币（或等值外币）的内保外贷额度，有效期为自融资发生之日起１年，公司同意为上述事项提供担保。

因被担保方Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司）的资产负债率超出７０％，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司）

注册地点：Ａｕｇｕｓｔ－Ｌａｅｐｐｌｅ－Ｓｔｒ．１，７４０７６ Ｈｅｉｌｂｒｏｎｎ（海尔布隆市奥格斯特－莱普勒街道１号）

法定代表人：Ｄｒ．－Ｉｎｇ． Ｚｅｌｌｅｒ， Ｐｅｔｅｒ， Ｗａｌｌｅｒｆａｎｇｅｎ

成立时间：２０１３年１月１４日

经营范围：模具和先进设备制造，包括相应的外协服务。

ＥＴＱＭ注册资本为１００万欧元，为公司的全资子公司。

截至２０１３年９月３０日，ＥＴＱＭ的总资产８，７１６．０３万元人民币，净资产２，４９７．００万元人民币，总负债为６，２１９．０３万元人民币，营业收入６，４５１．２６万元人民币，净利润－１，４８６．１９万元人民币（未经审计）。

三、董事会意见

为满足公司全资子公司ＥＴＱＭ的资金需要，支持ＥＴＱＭ公司业务的发展，公司董事会同意为其向中国银行股份有限公司法兰克福分行借款４，３００万元人民币（或等值外币）提供担保，担保期限１年。

本次担保对象ＥＴＱＭ为公司全资子公司，是公司欧洲高端客户的销售、设计和服务平台，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低。

四、累计对外担保数量和逾期担保的数量

１、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保总额为４，７２５万元（全部为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为３．２６％。

２、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为９，０２５万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为６．２３％。

３、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

五、备查文件

《天津汽车模具股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议》

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

２０１３年１１月２６日

股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１３－０３１

天津汽车模具股份有限公司关于召开

２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于２０１３年１２月１１日召开２０１３年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、召开时间：２０１３年１２月１１日上午１０：００

３、会议地点：公司１０５会议室（天津空港经济区航天路７７号）

４、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

１、审议《关于为公司全资子公司Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》

２、审议《关于变更公司２０１３年度审计机构的议案》

三、会议出席对象

１、截止２０１３年１２月５日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方式

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

４、登记时间：２０１３年１２月９日上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００。

５、登记地点：公司证券部。

五、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：天津空港经济区航天路７７号证券部 邮编：３００３０８

联系人：任伟、孟宪坤

联系电话：０２２－２４８９５２９７

联系传真：０２２－２４８９５２７９

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十九次临时会议决议

特此公告

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

２０１３年１１月２６日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１３年１２月１１日召开的天津汽车模具股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

说明：

请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１３－０３２

天津汽车模具股份有限公司关于

变更２０１３年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会关于变更审计机构的说明

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月１９日召开的二〇一二年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞岳华会计师事务所（以下简称“中瑞岳华”）为公司２０１３年度的审计机构。

近日，公司收到原中瑞岳华的函件，获悉中瑞岳华已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。由于原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注销，其全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

鉴于上述情况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，将公司的审计机构中瑞岳华变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

二、新任审计机构的基本情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的成立是中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）贯彻落实中央领导“以服务国家建设为主题、以诚信建设为主线”的重要指示和国办５６号文件精神，积极实践注册会计师行业做强做大“走出去”发展战略，不断实现自身发展和自我完善，在平等协商基础上联合成立的民族品牌会计师事务所。合并后的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有９０００多名员工，注册会计师近２０００名，２３名全国会计领军人才，３３４名合伙人，２０１２年度业务收入２８亿元。

三、公司独立董事关于变更审计机构的意见：

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司２０１３年度财务审计工作的要求，公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３ 年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东的合法权益。

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度的财务审计机构，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

２０１３年１１月２６日

股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１３－０３３

天津汽车模具股份有限公司第二届

监事会第十二次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次临时会议于２０１３年１１月２３日１０：００在公司１０５会议室召开。召开会议的通知及会议资料于２０１３年１１月１８日以电子邮件方式发出。应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司２０１３年度审计机构的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１３年１１月２６日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于变更２０１３年度审计机构的公告》（公告编号２０１３－０３２）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

２０１３年１１月２６日