证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司在生产经营过程中，为了提高资金的利用率，增加投资收益，公司、东成公司（公司全资子公司）及东油公司（公司控股子公司），利用短期富余资金购买银行货币型短期理财产品，以期获得比活期存款更多的利息。这些理财产品绝大多数是3-7天，最长的1-2个月，而且都是选择保本型、无风险的银行理财产品（详见下表）。几年来，公司购买的银行理财产品都能如期收回本金和利息，没有出现回收不能的情形，同时也增加了不少投资收益。

填报单位：茂名石化实华股份有限公司

填报单位：茂名实华东成化工有限公司（公司全资子公司）

填报单位：茂名实华东油化工有限公司（公司控股子公司）

由于理解偏差，并且公司所购买银行短期理财产品期限非常短，操作频繁，公司董事会原来没有按照规定履行审批程序和信息披露义务，现予以一并补充公告。

同时，为进一步规范公司今后购买银行理财产品行为，公司董事会于2013年10月23日对《公司证券投资管理制度》进行修订，完善了购买银行理财产品的内控制度，并对公司2013年度购买银行理财产品额度进行授权（详见2013年10月25日《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》）。今后，公司购买大额银行理财产品将严格按照《股票上市规则》和《信息披露备忘录25号——证券投资》和《公司证券投资管理制度》规定，履行审批程序和信息披露义务。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十六日