证券时报多媒体数字报

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2013-079

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2013年11月22日以书面方式发出通知，并于2013年11月25日在公司6号会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，独立董事许康通讯方式参加、董事浦俭英通讯表决，其余董事均现场出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于在境外投资设立亚太科技(美国)有限公司的议案》。

  同意公司在美国投资设立亚太科技（美国）有限公司（名称以美国注册局最终核定名称为准，以下简称："亚太美国"），并授权董事长周福海先生负责签署相关的法律文件，授权公司管理层具体办理亚太美国设立的相关事宜。亚太美国总投资不超过500万美元。

  《关于在境外投资设立亚太科技(美国)有限公司的公告》（公告编号2013-080）详见2013年11月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2013年11月26日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2013-080

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于在境外投资设立亚太科技(美国)

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次投资需在美国境内进行注册以及尚需国家商务、外汇等有关主管部门的审批后方可实施，存在审批等风险。敬请投资者注意投资风险。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年11月25日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于在境外投资设立亚太科技(美国)有限公司的议案》，同意公司在美国投资设立亚太科技（美国）有限公司（暂定名，名称以美国注册局最终核定名称为准，以下简称："亚太美国"），并授权董事长周福海先生负责签署相关的法律文件，授权公司管理层具体办理亚太美国设立的相关事宜。具体情况如下：

  一、投资概述

  公司根据境外业务拓展及战略发展的需要，拟在美国出资设立全资子公司。子公司暂定名为亚太科技（美国）有限公司，总投资不超过500万美元。

  本次投资尚需国家商务、外汇等有关主管部门的审批后方可实施。

  本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次投资由公司董事会审议，不需经公司股东大会审议。

  二、拟投资设立的公司基本情况

  1、公司名称：APALT Technology （USA） Inc. [中文名：亚太科技（美国）有限公司]。（暂定名）

  2、拟注册资本：50万美元。

  3、设立地址：美国密歇根州。

  4、公司性质：有限责任公司。

  5、拟定经营范围：有色金属复合材料、铜铝合金材料等的销售，投资。

  以上事项以美国密歇根州当地注册机关最终核定的信息为准。

  6、投资主体：公司100%持股，无其他投资主体。

  7、资金来源及出资方式：公司使用自有资金现汇出资。

  三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次投资的目的

  亚太美国建立后，一方面通过产品营销的当地化，加速国际营销效率，增强产品的国际竞争能力，提高公司产品在美国营销力度，并辐射北美和南美市场；另一方面，通过其对外投资和项目合作等多种途径，积极寻找国际合作的机会。

  2、本次投资可能存在的风险

  1）当前全球经济的发展面临诸多不确定性影响因素，公司在境外投资设立子公司将面临市场变化、进入时机等风险，同时也面临新设公司经营团队的管理能力及稳定性风险以及公司国际化管理的挑战。基于上述风险，公司将积极做好本次投资及市场方面的风险评估，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险，建立合适的考核和激励办法，以有效防范风险。

  2）亚太美国计划在美国境内进行注册，注册事宜需当地审批部门审批，能否顺利通过审批存在不确定性。公司将选择合适的中介机构协助注册。

  3）美国的法律体系、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大区别，公司及亚太美国存在管理上的风险。亚太美国需遵照美国的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应美国的经营环境。

  4）设立亚太美国属于境外投资行为，需经无锡市商务局报江苏省商务厅、经国家外汇管理局无锡市中心支局等相关主管部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性。公司将责成专人负责该项境外投资的报批工作。

  3、本次投资对公司的影响

  亚太美国的设立，是公司在境外进行国际市场开拓和投资的重要部署，对于公司实现国际化愿景有着重要意义。

  请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该投资的进展情况，根据信息披露的相关规定履行信息披露义务。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  董事会

  2013年11月26日