证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更议案的情况。

  2、本次股东大会无否决议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：国光电器股份有限公司董事会

  2、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司会议室

  3、表决方式：现场投票

  4、现场会议召开时间：2013年11月25日（星期一）上午10:00～10:30

  5、现场会议主持人：董事长周海昌先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共16名，代表有效表决权的股份总数139,886,873股，占公司有表决权总股份的33.5537%。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场表决的方式，审议通过《选举郭飏先生为第七届董事会独立董事》的议案，表决结果如下：

  赞成票139,886,873股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所宋晓明、程劲松律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：

  1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的有关规定；

  2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

  3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法有效；

  4、本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的有关规定，所作表决结果合法有效。

  六、本次会议备查文件：

  1、出席会议股东签名表；

  2、董事签字确认的股东大会决议；

  3、本次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  国光电器股份有限公司

  董事会

  2013 年11月25日