证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  近日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山东高新投"）董事会审议通过了发起设立新疆广发鲁信股权投资有限公司（以下简称"广发鲁信"）的议案。现将有关投资情况公告如下：

  一、对外投资基本情况

  山东高新投拟与广发信德投资管理有限公司（以下简称"广发信德"）共同发起设立新疆广发鲁信股权投资有限公司，其中山东高新投出资2670.5万元，占广发鲁信49%的股权比例。本次交易未构成关联交易。

  二、对外投资的审批情况

  根据《公司章程》的有关规定，2013年11月25日，山东高新投三届四十六次董事会审议通过了对广发鲁信的出资事宜。

  三、协议主体的基本情况

  广发信德投资管理有限公司成立于2008年12月，公司注册资本20亿元，公司注册地址为：乌鲁木齐经济开发区喀什西路545号美丽家园3层办公楼45号房间，法定代表人：罗斌华。公司的业务范围为：股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。

  四、投资标的基本情况

  广发鲁信注册地为新疆乌鲁木齐，注册资本5450万元，其中山东高新投以现金出资人民币2670.5万元，占广发鲁信注册资本的49%；广发信德以现金出资人民币2779.5万元，占广发鲁信注册资本的51%。广发鲁信不设董事会，设执行董事一名，执行董事由山东高新投推荐，设总经理一名，由广发信德推荐。

  广发鲁信主要投资于具备长期可持续增长能力的高新技术创业企业，通过提供资本支持和全方位的增值服务，帮助其做大做强，逐步实现在创业板或中小企业板公开发行股票并上市。

  五、该项投资对上市公司的影响

  山东高新投对广发鲁信的投资资金来源于其自有资金。广发鲁信将重点支持高新技术企业和高成长型企业发展，使科技成果商品化、高新技术产业化，为公司和股东创造最大价值。

  六、备查文件

  1、山东省高新技术创业投资有限公司三届四十六次董事会决议

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2013年11月25日