证券时报多媒体数字报

  证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2013-066

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2013年11月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2013年11月25日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任董事7名，实际表决董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议由公司董事长段志平先生召集并主持。

  经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

  一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司四川奇力制药有限公司提供财务资助的议案》。

  为保证公司控股子公司四川奇力制药有限公司生产经营持续健康地发展，同意公司以自有资金向其提供财务资助不超过人民币6,000万元人民币，使用期限为1年，公司按银行同期贷款利率向接受财务资助的控股子公司收取资金占用费。具体内容详见刊登于2013年11月26日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于为控股子公司四川奇力制药有限公司提供财务资助的公告》。

  公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  此议案需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

  二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。

  随着老龄化社会来临，城镇化加速，国家加大了医疗产业扶持政策，目前，医疗产业迎来了历史性发展机遇；根据公司战略规划及未来经营发展需要，公司未来将形成中药、化学药品、生物制药、医疗四大产业，重点拓展医疗产业；独一味公司已在2012年成立了全资子公司--四川永道医疗投资管理有限公司，先后收购了蓬溪县健顺王中医（骨科）医院、德阳美好明天医院、资阳体检医院三家医疗机构及成都平安医院的肿瘤业务收益权，全面介入医疗服务领域，未来公司还将进一步拓展医疗领域，加大肿瘤相关医疗产业的收购兼并及建设。原名称"甘肃独一味生物制药股份有限公司"已经不能涵盖公司所经营的行业。为更清晰地传达公司未来产业规划，加大公司的市场影响力，确切体现公司战略发展布局，去除现有名称的单一行业概念，突出公司集团化管理模式，拟将公司名称变更为"恒康医疗集团股份有限公司"。同时相应的英文名称由"Gansu Duyiwei Biological Pharmaceutical Co.,Ltd."改为"Hengkang Medical Group Co., Ltd."公司营业执照其余信息保持不变。

  公司名称变更需国家工商行政管理总局审批。提请董事会授权董事办具体办理公司名称的变更事宜。

  因公司名称变更，公司拟修改《公司章程》中关于公司名称的规定，具体为：

  第四条 公司注册中文名称：甘肃独一味生物制药股份有限公司

  英文名称： Gansu Duyiwei Biological Pharmaceutical Co., Ltd.

  变更为：

  第四条 公司注册中文名称：恒康医疗集团股份有限公司

  英文名称：Hengkang Medical Group Co.,Ltd.

  此议案尚需提交公司2013 年第四次临时股东大会审议。

  三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司2013年第四次临时股东大会的议案》。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司2013年第四次临时股东大会通知登于2013年11月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  备查文件

  1、经与会董事签署的董事会决议原件；

  2、经公司独立董事签署的独立意见原件。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年十一月二十六日

  证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2013-067

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  关于为控股子公司四川奇力制药

  有限公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司公司（以下简称"公司"）于2013年11月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于为控股子公司四川奇力制药有限公司提供财务资助的议案》，同意公司为控股子公司四川奇力制药有限公司（以下简称"奇力制药"）提供财务资助，具体内容如下：

  一、财务资助事项概述

  1、接务资助对受财象借款额度及用途

  根据奇力制药生产经营需要，公司对其本次财务资助总金额为不超过6000万元人民币，用于补充其生产经营所需的流动资金、归还银行贷款等和生产经营直接或间接相关的款项。

  2、财务资助的期限

  本次财务资助的期限为一年，自资助资金实际到账之日起计算。上述财务资助额度的有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日起一年内。从股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体财务资助事项，授权公司经营层根据奇力制药的具体生产经营实际情况予以给付；还款期限自资助款到账后1 年。上述同意提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在奇力制药归还后额度即行恢复。

  3、财务资助的资金占用费的收取

  公司根据提供财务资助的实际金额和借款期限，按银行同期贷款利率收取资金占用费。公司将跟踪监督财务资助资金的使用情况。

  4、财务资助的担保

  公司向奇力制药提供财务资助，奇力制药将以自有机械设备和房产提供相应的担保。

  5、审批程序

  本次财务资助事项已经公司2013年11月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。

  按照《证券法》、《公司法》、等法律法规的要求该议案还需提交2013年第四次临时股东大会审议后方可实施。

  二、接受财务资助对象的基本情况

  公司名称：四川奇力制药有限公司

  成立日期：2001年9月24日

  公司地址：成都国家高新技术产业开发区（西区）

  法定代表人：段志平

  注册资金：人民币6,000万元

  股权结构： 本公司持有奇力制药80%的股权，是奇力制药的控股股东，四川融力河实业开发有限公司持有奇力制药20%的股权。

  经营范围：生产中西成药、生化制品及中药饮片。

  三、接受财务资助的其他股东的义务

  奇力制药系公司的控股子公司。奇力制药的另外一个股东四川融力河实业开发有限公司（简称"融力河"）与本公司不存在关联关系，且融力河未按本公司财务资助比例同等条件出资。

  四、董事会意见

  控股子公司奇力制药处于发展时期，发展前景良好，通过公司的财务资助不仅比银行借款更高效，而且可促进奇力制药当前生产经营的良性循环，有利于推动公司在化药产业布局，对公司医药业务板块能够实现有效的补充，增加新的利润增长点。

  奇力制药具有债务清偿能力，公司在为提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，公司为其提供财务资助的风险处于可控范围，该资助方案不仅能够为其提供其日常生产经营所需资金，并有利于支持其经营业务的拓展，实施公司总体经营发展战略，不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意公司本次财务资助事项。

  六、独立董事意见

  控股子公司奇力制药处于发展时期，其发展前景良好，公司在不影响自身正常经营的情况下，为其提供财务资助的风险处于可控范围，该方案不仅能够为其提供日常正常经营所需资金，并且有利于与公司现有产品形成互补和协同效应，有利于实施公司总体经营的发展战略，因此，本次财务资助事宜，不会影响公司的持续经营，风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。

  董事会在审议本次交易议案时，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定；公司本次交易履行的法定程序完备、合规、有效。

  综上所述，我们同意公司为控股子公司奇力制药提供不超过6000万元的财务资助，使用期限1年。并同意将此议案提交股东大会审议。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

  2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年十一月二十六日

  证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2013-068

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  关于召开2013年第四次临时股东大会的

  通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第三届董事会第十五次会议在2013年11月25日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2013年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2013年12月12日上午9:30

  3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

  4、会议召开方式：现场投票表决

  5、股权登记日：2013年12月5日

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于为控股子公司四川奇力制药有限公司提供财务资助的议案》

  （二）审议《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》

  此议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，并于2013年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2013-066）。

  三、出席会议人员

  1、截止2013年12月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  四、出席会议登记办法

  1、登记时间：2013年12月11日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2013年12月11日）。

  2、登记方式：

  A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

  B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

  C、异地股东可采用信函或传真方式登记。

  3、会议登记地点：

  甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063

  五、其它

  1、会议联系方式：

  会议联系人：郭凯、曾庆眉

  联系电话：028-85950888-8618

  传真电话：028-85950552

  通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号

  2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

  3、若有其他事宜，另行通知。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年十一月二十六日

  附件：股东登记表

  截止 2013年12月5日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司 2013年第四次临时股东大会。

  姓名（或名称）：

  联系电话：

  身份证号：

  股东帐户号：

  持有股数：

  日期： 年 月 日

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会授权委托书

  兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃独一味生物制药股份有限公司二○一三年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  1、《关于为控股子公司四川奇力制药有限公司提供财务资助的议案》

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  2、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期：2013年 月 日

  备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）