证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司2013年中小企业私募债券（批准及备案情况详见2013年7月30日本公司发布在《证券时报》和巨潮资讯网公告，公告编号：2013-26）（第一期）于2013年11月8日非公开发行，并于2013年11月22日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成债券登记、托管工作。

  具体情况如下：

  一、本期债券（第一期，下同）发行总额为人民币5,800万元，票面年利率为9.5%。

  二、本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

  三、票面金额：本期债券票面金额为100元。

  四、发行价格：本期债券按面值平价发行。

  五、起息日：2013年11月8日。

  六、付息日：本期债券存续期间的每年11月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

  七、兑付日：2016年11月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2015年11月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

  陕西金叶科教集团股份有限公司董事局

  二〇一三年十一月二十六日