证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次（临时）会议通知于2013年11月19日以电子邮件方式发出，会议于2013年11月25日以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人，占董事总数的100%。会议由董事长吴永敏先生主持，会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

  一、审议通过《关于公司治理专项活动整改报告的议案》

  表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

  二、审议通过《关于公司员工绩效薪酬调整方案的议案》

  表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  东吴证券股份有限公司

  董事会

  2013年11月26日