证券时报多媒体数字报

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2013-046

广州白云山医药集团股份有限公司

第五届第二十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第五届第二十九次董事会(“董事会”)会议通知于2013年11月22日以传真和电邮方式发出,本次董事会会议于2013年11月26日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议,本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了2013年度独立非执行董事、外部监事酬金的议案,具体如下:

(一)担任本公司独立非执行董事的香港或国内人士于2013年度的酬金为每人人民币5万元(含税)。独立非执行董事如同时担任本公司董事会辖下审核委员会委员时,则2013年度的酬金为每人人民币8万元(含税);

(二)外部监事于2013年度的酬金为每人人民币3万元(含税)。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司

董事会

2013年11月26日

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:临2013-047

广州白云山医药集团股份有限公司

关于变更公司联系方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)之董事会仅此宣布,本公司联系方式变更如下:

以上变更自本公告之日起正式启用。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司

董事会

2013年11月26日