证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人：公司董事会

  2、主持人：公司董事长肖凌先生

  3、召开方式：现场投票

  4、召开时间：2013年11月27日（星期三）上午9：00

  5、召开地点：广西南宁市亭洪路48号公司总部二楼会议室

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司2013年10月24日召开的第五届董事会第九次会议和2013年11月6日召开的第五届董事会2013年第四次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人，代表股份136,768,800股，占公司有表决权总股份28,664万股的 47.71 %。

  （2）公司董事、监事出席了会议。

  （3）公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）关于调减对控股子公司提供担保额度的议案

  为了降低公司对外贷款担保风险，同意在原担保期限内对各控股子公司的担保额度进行调减，由原来的9,000万元调减为2,100万元。其中为南宁侨虹新材料有限责任公司提供担保的额度由2,000万元调减为1,500万元；为广西舒雅护理用品有限公司提供担保的额度由1,000万元调减为600万元；为南宁美时纸业有限责任公司提供担保的额度由6,000万元调减为零。

  表决结果：

  同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100 %；反对0股；弃权0股。

  （二）关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报表审计机构的议案

  同意改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报表审计机构，审计费用按46万元支付。

  表决结果：

  同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100 %；反对0股；弃权0股。

  （三）关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案

  同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构，支付的内控审计费用为人民币25万元。

  表决结果：

  同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100 %；反对0股；弃权0股。

  （四）关于解散清算控股子公司南宁美时纸业有限责任公司的议案

  同意解散清算公司控股子公司南宁美时纸业有限责任公司。

  表决结果：

  同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100 %；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：梁定君、李长嘉

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月二十八日