证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年11月19日－29日，公司以通讯方式召开五届九次董事会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营管理的需要，经公司总经理张钊先生提名，公司提名委员会审核，董事会决定聘任李学军先生、杨宝全先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至五届董事会届满止。

  议案表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  李学军先生、杨宝全先生的简历详见附件。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  2013年11月30日

  附件：李学军先生、杨宝全先生简历

  1、李学军：男，1969年生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任东安动力技术部设计所设计员、室主任，206车间技术主任、制造工程部技术科副科长，锻铸厂31车间主任、204车间主任，供应配套部副部长、质量保证部副部长、部长，现任东安动力总经理助理。

  目前李学军先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  2、杨宝全：男，1973年生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任东安动力技术部设计员、副科长，研发中心研究所发动机室副主任、主任，研发中心副主任、市场部副部长、部长，现任东安动力总经理助理。

  目前杨宝全先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。