证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１６８ 证券简称：武汉控股 公告编号：临２０１３—０４８号

武汉三镇实业控股股份有限公司

2013年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开情况

会议时间：２０１３年１１月２９日（星期五）上午９：３０

会议地点：武汉市武昌区友谊大道特８号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室

（二）出席会议的股东情况如下：

（三）大会由董事凃立俊先生主持，会议采取记名投票表决方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席８人，董事陈莉茜因事请假；公司在任监事５人，出席５人；董事会秘书李丹出席会议。公司高管刘宁、王仪凡、孙丽列席会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

湖北黄鹤律师事务所朱兆雍律师、胡志雄律师为本次股东大会见证并出具法律意见书，认为：武汉控股２０１３年第五次临时股东大会的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司

２０１３年１１月３０日

证券代码：６００１６８ 证券简称：武汉控股 公告编号：临２０１３—０４９号

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于部分高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于近日收到总经理凃立俊先生、副总经理陈玮先生、王仪凡先生提交的书面辞职报告。凃立俊先生因工作需要原因，提出辞去公司总经理职务。陈玮先生、王仪凡先生因工作变动原因，提出辞去公司副总经理职务。

公司于２０１３年１１月２９日召开第六届董事会第十二次会议选举产生了新的高级管理人员。（详见公司临２０１３—０５０号公告）

公司董事会对凃立俊先生、陈玮先生、王仪凡先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

２０１３年１１月３０日

证券代码：６００１６８ 证券简称：武汉控股 公告编号：临２０１３—０５０号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（下称“武汉控股”、“本公司”或“公司）第六届董事会第十二次会议通知于２０１３年１１月１９日以书面方式通知各位董事，会议于２０１３年１１月２９日上午１０：３０在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事９人，实到８人，董事何愿平因事请假，已委托董事凃立俊代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》以及《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》关于董事会会议出席人数的规定。会议由董事王贤兵先生主持。

二、董事会会议审议情况

１、关于选举公司董事长的议案

选举王贤兵先生为公司第六届董事会董事长。（王贤兵先生简历附后）

（９票同意，０票反对，０票弃权）

２、关于公司总经理变更的议案

公司总经理凃立俊先生因工作需要原因，提出辞去公司总经理职务。经公司董事长王贤兵先生提名，聘任周强先生为公司总经理。（周强先生简历附后）

（９票同意，０票反对，０票弃权）

３、关于公司副总经理变更的议案

公司副总经理陈玮先生、王仪凡先生因工作变动原因，提出辞去公司副总经理职务。经总经理周强先生提名，聘任凃立俊先生、张勇先生为公司副总经理。（凃立俊先生、张勇先生简历附后）

（９票同意，０票反对，０票弃权）

４、关于公司董事会各专门委员会委员调整的议案

因公司部分董事发生变更，为保证董事会各专门委员会正常开展工作，对各专门委员会委员调整如下：

（１）战略委员会委员：王贤兵、周强、王静、韩世坤、唐建新

主任委员：王贤兵

（２）审计委员会委员：唐建新、汪胜、韩世坤、周强、凃立俊

主任委员：唐建新

（３）提名委员会委员：汪胜、唐建新、韩世坤、王贤兵、周强

主任委员：汪胜

（４）薪酬与考核委员会委员：韩世坤、唐建新、汪胜、王贤兵、周强

主任委员：韩世坤

（９票同意，０票反对，０票弃权）

本公司独立董事唐建新先生、汪胜先生、韩世坤先生就公司部分高级管理人员变更出具了事前认可，并发表独立意见如下：

（１）公司总经理凃立俊先生因工作需要原因，提出辞去公司总经理职务；副总经理陈玮先生、王仪凡先生因工作变动原因，提出辞去公司副总经理职务。以上高级管理人员的辞职原因与实际情况一致。公司部分高级管理人员的辞职，对公司经营无重大影响。

（２）根据法律法规和《公司章程》的规定，公司须改聘新的高级管理人员，不存在上述原因之外的其他情况。本次公司高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述高级管理人员候选人具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

（３）同意上述董事会决议的有关内容。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

２０１３年１１月３０日

附简历：

王贤兵先生简历：

王贤兵，１９６５年出生，硕士研究生学历，正高职高级工程师。曾任武汉市自来水公司经理助理、武汉市自来水公司副经理、武汉市水务集团有限公司董事、副总经理、总经理；武汉市城市排水发展有限公司董事长。现任武汉市水务集团有限公司董事长，武汉三镇实业控股股份有限公司董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周强先生简历：

周强，１９７３年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任武汉市自来水公司制水部副经理；武汉市水务集团水业发展部副经理、武汉水务建设工程公司副经理；武汉市水务集团水业发展部党委书记、经理；武汉市信息管网投资有限公司副总经理；市城建基金办污水全收集全处理项目建设管理办公室党委书记、主任；武汉市水务集团有限公司副总经理。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员，武汉三镇实业控股股份有限公司董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

凃立俊先生简历：

凃立俊，１９５９年出生，大专学历，高级工程师，国家一级注册建造师，享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉市自来水工程公司总工程师、副总经理，武汉市水务集团有限公司管网管理部部长，武汉三镇实业控股股份有限公司总经理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张勇先生简历：

张勇，１９７６年出生，大学学历，硕士学位，注册建造师，高级工程师。曾任武汉水务建设工程公司副经理；武汉市水务集团有限公司管网管理部部长、用户报装办主任；现任武汉市排水发展有限公司董事、总经理，武汉三镇实业控股股份有限公司董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。