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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议并通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》，现将详细情况公告如下：

一、概述

1、本项投资的资金来源为本公司的自有资金；

2、本项投资属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议；

3、本项投资不涉及关联交易。

二、拟增资的子公司基本情况

本次拟增资的控股子公司东营科英置业有限公司（以下简称“科英置业”），该公司的基本情况为：

科英置业（原东营科英激光电子有限公司）成立于2000年7月，注册资本3800万元，注册地为东营市东城经济开发区，公司持有其47.89%的股权，公司的母公司山东科达集团有限公司持有其52.11%的股权。原经营范围为生产、销售电子激光头，机芯及相关产品。2011年1月24日，科英电子更名科英置业，同时经营范围变更为房地产开发、销售。

三、董事会决议的主要内容

为保证科英置业新建房地产项目的资金需求，同时使公司能够加强对子公司科英置业的控制，董事会同意对控股子公司科英置业增资人民币1,780万元，本次增资完成后科英置业注册资本由3,800万元变更为6,000万元。增资后，科英置业股权结构如下：

四、对控股子公司增资的目的和对公司的影响

增资后，有利于进一步扩大科英置业的经营规模，提高市场竞争力，提升盈利能力，有利于公司加强对科英置业的控制，使上市公司持续健康发展。

本次增资不会损害上市公司股东利益。公司将严格监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

五、备查文件目录

科达集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

科达集团股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月三十日