证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●限制性股票登记日：２０１３年１１月２８日

●限制性股票登记数量：１４１６万股

一、限制性股票授予情况

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月３日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于〈常熟风范电力设备股份有限公司Ａ股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；根据中国证监会的相关反馈意见，公司于２０１３年１０月１４日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于〈常熟风范电力设备股份有限公司Ａ股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

公司于２０１３年１０月３０日召开的２０１３年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈常熟风范电力设备股份有限公司Ａ股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈常熟风范电力设备股份有限公司Ａ股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理必须的相关事宜。

根据股东大会的授权，公司于２０１３年１１月６日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整Ａ股限制性股票激励计划对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予首次限制性股票的议案》，原激励对象中有３人在本次授予前离职，不再符合公司公司限制性股票激励计划的授予条件，公司董事会决定取消其拟获授的全部限制性股票合计７万股，另有４名激励对象放弃认购其拟获授的限制性股票合计７万股。据此，公司限制性股票激励计划中首次授予的激励对象由原来的１６６人调整为１５９人，限制性股票数量由原来的１４３０万股调整为１４１６万股。同时确定首次限制性股票的授予日为２０１３年１１月６日，同意向１５９名激励对象授予１４１６万股限制性股票，授予价格为每股４．５０元，股票来源为公司向激励对象定向发行公司Ａ股普通股。

公司首次授予的激励对象名单及其获授的限制性股票情况如下：

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

三、限制性股票认购资金的验资情况

２０１３年１１月１８日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字［２０１３］第１１４０８１号的《验资报告》，对公司截至２０１３年１１月１６日止新增股本及实收资本情况进行了审验，认为：公司原股本为人民币４３９，２００，０００．００元，实收资本４３９，２００，０００．００元。根据公司２０１３年第二次临时股东大会决议和限制性股票激励计划（草案修订稿）的规定，公司申请增加股本人民币１４，１６０，０００．００元，由赵金元、杨俊、谢佐鹏、杨理、赵月华、桑琴华、陈良东等１５９名自然人股东于２０１３年１１月１６日之前一次性缴足，变更后的股本为人民币４５３，３６０，０００．００元，实收资本４５３，３６０，０００．００元。

四、限制性股票的登记情况

２０１３年１１月２８日，公司已完成限制性股票的登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登记证明。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次股权激励限制性股票授予完成后，公司总股本由原来的４３９，２００，０００股增加至４５３，３６０，０００股。公司控股股东范建刚先生在本次授予前持有公司股份１３２，５１６，０００股，占公司总股本的３０．１７％，为公司第一大股东；本次授予后，其所持公司股份仍为１３２，５１６，０００股，占公司总股本的２９．２３％，持股比例略有下降，但仍为公司第一大股东，实际控制权未发生实质变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

七、本次募集资金使用计划

公司因实施限制性股票激励计划而向激励对象发行人民币普通股（Ａ股）所募集的资金将全部用于补充流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

单位限制性股票的激励成本为４．９８元。按限制性股票到期实现９０％的解锁率测算，首次授予的１４１６万份限制性股票的激励成本总额约为６３４５．４８万元，该成本将在激励计划禁售期内进行摊销，每年摊销金额如下：

单位：万元

限制性股票授予后，公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额及累计确认的成本费用金额。本次授予的限制性股票为１４，１６０，０００股，占授予时公司总股本的３．２２％，根据上述限制性股票激励成本的摊销安排，本次授予后新增股份对最近一期财务报告不构成重大影响。

本次限制性股票授予后，按新股本４５３，３６０，０００股摊薄计算，２０１３年三季度基本每股收益为０．３６元。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2013年11月30日