证券时报多媒体数字报

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-001

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  关于转让控股子公司苏州飞拓科技

  有限公司股权的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年11月27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的议案》，同意公司转让所持有的控股子公司苏州飞拓科技有限公司（以下简称"飞拓科技"）全部股权，转让价格按不低于2013年9月30日飞拓科技经审计的净资产120%计算，授权公司管理层办理具体相关事宜。详见2013年11月28日公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的公告》（公告编号：2013-078）。

  2013年12月13日，经双方友好协商，公司与苏州德利捷机电制造有限公司就飞拓科技股权转让事宜签署了股权转让协议。详见2013年12月14日公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2013-080）。

  二、出售资产的进展情况

  现飞拓科技股权转让及工商注册变更登记均已完成，飞拓科技已于2013年12月31日收到苏州市高新区工商行政管理局颁发新的《企业法人营业执照》。

  自此，飞拓科技不再是公司的控股子公司，飞拓科技不再纳入公司合并报表范围。

  三、备查文件

  1、苏州飞拓科技有限公司《企业法人营业执照》。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2014年1月2日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-002

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间：

  （1）、现场会议召开时间：2014年1月2日（星期四）下午15时00分。

  （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月1日下午15:00至2014年1月2日下午15:00期间的任意时间。

  2. 召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。

  3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  4. 召集人：公司董事会。

  5. 主持人：董事曹海峰先生。

  6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东委托代理人共有11人，代表有表决权的股份301,923,428股，占公司股份总数 400,410,000股的75.40%。

  1、现场参加本次股东会议的股东及股东代理人共9名,代表股份301,889,028股,占公司股份总数的75.39%。

  2、通过网络投票的股东2人，代表股份34,400股，占上市公司股份总数的0.01%。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市协力(苏州)律师事务所赵胜律师、黄昕律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过《关于前次募集资金存放与使用情况报告的议案》。

  表决结果：同意301,923,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2014年1月2日