证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有３２８，０００ 元转成公司发行的股票２０，６８９股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额０．００２６％

●尚有３，２９０，０００元的“双良转债”未转股，占“双良转债”发行总量的０．４６％。

截至２０１３ 年１２月３１日，双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有３２８，０００ 元转成公司发行的股票２０，６８９股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额０．００２６％。２０１３年９ 月３０日至２０１３ 年１２月３０日期间转股股数为０股，尚有３，２９０，０００元的“双良转债”未转股，占“双良转债”发行总量的０．４６％。

１、公司可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］４５２ 号核准，公司于２０１０ 年５月４ 日起向社会公开发行了７２０ 万张可转换公司债券，每张面值１００ 元，发行总额７２，０００ 万元，此次发行的可转换公司债券已于２０１０ 年５ 月１４ 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“双良转债”，债券代码“１１０００９”，转股期２０１０年１１月４日，转股价格２１．１１ 元。公司最近一次调整转股价是在２０１３ 年６ 月２４ 日，由于２０１２年度利润分配，公司将转股价格调整为１３．２３元。

２、股份总数、股份结构变动情况 （单位：股）

３、备查文件。

截至２０１３ 年１２ 月３１ 日“双良节能”股东名册及“双良转债”持有人名册。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2014 年1 月3 日