证券时报多媒体数字报

  证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2014-001

  珠海市乐通化工股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第五次会议于2013年12月26日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2014年1月2日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事7名，参与表决董事7名，其中董事王韬光、贾绍华、沙振权、万良勇以通讯方式表决，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司及所属子公司拟向银行申请综合授信额度。具体情况如下：

  公司拟向下列银行申请综合授信额度：

  1、向中国农业银行珠海金鼎支行申请授信额度人民币10,000万元；

  2、向珠海农村商业银行高新支行申请授信额度人民币8,000万元；

  3、向光大银行珠海分行申请授信额度人民币2,000万元；

  4、向交通银行珠海分行申请授信额度人民币14,500万元；

  控股子公司珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称"乐通新材料"）拟向下列银行申请综合授信额度：

  1、向珠海农村商业银行高新支行申请授信额度人民币7,000万元；

  2、向珠海华润银行吉大支行申请授信额度人民币2,000万元；

  3、向中国农业银行珠海金鼎支行申请授信额度人民币3,000万元；

  控股子公司湖州乐通新材料科技有限公司拟向下列银行申请综合授信额度:

  1、向珠海农村商业银行高新支行申请授信额度人民币15,000万元

  控股子公司郑州乐通新材料科技有限公司（以下简称"郑州乐通"）拟向下列银行申请综合授信额度:

  1、向交通银行珠海分行申请授信额度人民币5,000万元

  公司及所属子公司向上述各家银行申请的综合授信额度，总规模不超过人民币66,500万元, 最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为所属子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项的议案》

  根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道，降低财务成本，公司所属子公司拟向有关银行申请综合授信额度。乐通新材料向珠海华润银行吉大支行申请人民币2,000万元综合授信额度及向中国农业银行珠海金鼎支行申请人民币3,000万元综合授信额度；郑州乐通向交通银行珠海分行申请人民币5,000万元综合授信额度。各子公司在使用以上授信额度时公司提供连带责任担保。将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的额度内与各银行签署相关合同或协议等法律文件。

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为： www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  珠海市乐通化工股份有限公司

  董事会

  二〇一四年一月二日

  证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2014-002

  珠海市乐通化工股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2014年1月2日，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为所属子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项的议案》，同意控股子公司珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称"乐通新材料"）向珠海华润银行吉大支行申请人民币2,000万元综合授信额度及向中国农业银行珠海金鼎支行申请人民币3,000万元综合授信额度、同意控股子公司郑州乐通新材料科技有限公司（以下简称"郑州乐通"）向交通银行珠海分行申请人民币5,000万元综合授信额度，公司为乐通新材料及郑州乐通在使用此授信额度时提供连带责任担保。现将有关事项公告如下：

  一、担保基本情况

  乐通新材料及郑州乐通近年来业务增长迅速，为满足扩大生产经营规模的资金需要，乐通新材料拟向珠海华润银行吉大支行申请人民币2,000万元综合授信额度及向中国农业银行珠海金鼎支行申请人民币3,000万元综合授信额度、郑州乐通向交通银行珠海分行申请人民币5,000万元综合授信额度。公司为乐通新材料及郑州乐通在使用以上授信额度时提供连带责任担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。

  二、被担保人基本情况

  1、乐通新材料，成立于2003年8月29日，注册资本4886.56万元人民币，法定代表人为张彬贤，注册地址为珠海市斗门区乾务镇富山工业区，是公司的控股子公司，公司持股比例为97.13%。经营范围：自行开发研制、生产和销售自产的各种新型包装材料、新型印刷材料、水性油墨、光固化油墨、水性涂料、包装机械设备及上述产品的相关配套产品。

  截止2012年12月31日，乐通新材料经审计的资产总额为291,863,191.57元，负债总额为81,044,287.67元，或有事项涉及的总额为0，净资产为210,818,903.90元，营业收入为137,631,595.99元，利润总额为2,627,058.93元，净利润为1,911,388.43元，资产负债率为27.77%。

  截止2013年9月30日，未经审计的资产总额为335,457,416.53元，负债总额为119,229,085.47元，或有事项涉及的总额为111,424.69元，净资产为216,228,331.36元，营业收入为124,702,871.10元，利润总额为6,383,342.73元，净利润为4,787,507.05元，资产负债率为35.54%。

  2、郑州乐通，成立于2010年07月27日，注册资本5,000万元人民币，法定代表人为刘明，注册地址为郑州经济技术开发区第二大街经北三路69号，是公司的控股子公司，公司持股比例为51.00%。经营范围：生产和销售油墨、涂料及相关的配套产品。

  截止2012年12月31日，郑州乐通经审计的资产总额为76,766,480.17元，负债总额为25,322,472.51元，或有事项涉及的总额为0元，净资产为51,444,007.66元，营业收入为74,818,601.34元，利润总额为6,284,682.12元，净利润为4,634,867.42元，资产负债率为32.99%。

  截止2013年9月30日，未经审计的资产总额为81,607,314.44元，负债总额为23,844,207.51元，或有事项涉及的总额为0元，净资产为57,763,106.93元，营业收入为78,280,994.42元，利润总额为8,054,850.09元，净利润为6,058,315.97元，资产负债率为29.22%。

  三、董事会意见

  1、乐通新材料、郑州乐通为公司的控股子公司，在对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，本次贷款主要用于满足控股子公司乐通新材料、郑州乐通生产经营需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益。

  2、同意控股子公司乐通新材料向珠海华润银行吉大支行申请人民币2,000万元综合授信额度及向中国农业银行珠海金鼎支行申请人民币3,000万元综合授信额度，同意控股子公司郑州乐通向交通银行珠海分行申请人民币5,000万元综合授信额度，公司为乐通新材料及郑州乐通在使用以上授信额度时提供连带责任担保。

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止至2014年1月2日，公司除对控股子公司乐通新材料、郑州乐通及全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到目前的其他担保事项。截止2014年1月2日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0元，经审批的公司对全资、控股子公司担保额度为22,800万元人民币（包括本次担保相应的金额），对全资、控股子公司实际担保金额为6247.85万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的11.61%。逾期担保金额为零，不存在涉及诉讼的担保事项。截止2014年1月2日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方等提供担保的情况，除对控股子公司进行担保外，公司累计和当期对外担保金额为零，有效规避了对外担保产生的债务风险。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，《关于公司为所属子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项的议案》不需要提交公司股东大会审议。

  五、独立董事独立意见

  乐通新材料、郑州乐通为公司的控股子公司，公司为控股子公司申请银行综合授信额度进行担保，满足控股子公司发展的资金需要，符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意控股子公司乐通新材料向珠海华润银行吉大支行申请人民币2,000万元综合授信额度及向中国农业银行珠海金鼎支行申请人民币3,000万元综合授信额度，同意控股子公司郑州乐通向交通银行珠海分行申请人民币5,000万元综合授信额度，公司为乐通新材料及郑州乐通在使用以上授信额度时提供连带责任担保。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第五次会议决议。

  2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  珠海市乐通化工股份有限公司

  董事会

  二〇一四年一月二日