证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2014年1月13日与江南石墨烯研究院（以下简称“乙方”）、西安交大技术成果转移有限责任公司（以下简称“丙方”）、常州第六元素材料科技股份有限公司（以下简称“丁方”）在2013年签署合作意向书基础上，经协商，四方一致同意签订《合作协议》，拟在江苏省常州市西太湖科技产业园区共同投资设立常州中超石墨烯电力科技有限公司（以下简称“中超石墨烯”）（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。其中公司以自有资金出资700万元，持有70%的股权。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易。

二、交易对手方基本情况

1、名称：江南石墨烯研究院

住所：江苏武进经济开发区腾龙路2号

法定代表人姓名： 吕卫明

开办资金：2,000万元

业务范围：从事石墨烯材料应用基础研究和开发，提供应用领域的技术支持。

2、名称：西安交大技术成果转移有限责任公司

住所： 西安市雁塔区雁翔路99号博源大厦B段408、410室

企业类型：有限责任公司

法定代表人姓名： 席保锋

注册资本：400万元

经营范围：高科技产品的开发，重大工程项目的策划，设计；各类投资项目的咨询服务，科技人员培训；计算机软、硬件及机电产品（不含汽车）的生产、销售。

3、名称：常州第六元素材料科技股份有限公司

住所：常州市武进经济开发区西太湖大道9号

公司类型：股份有限公司

法定代表人姓名： 瞿研

注册资本：4,000万元

经营范围：许可经营项目：无；

一般经营项目：新型碳材料、电子元器件、实验室仪器及检测设备的技术研发、生产、销售，及相关的技术转让、技术服务等；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

本公司与上述三个交易对手方均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

企业名称：常州中超石墨烯电力科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）

拟注册地址：江苏省常州市西太湖科技产业园区

注册资本： 1,000万元人民币

拟定经营范围： 石墨烯电缆及其他特种电线电缆的设计、研发、制造、技术服务；电线电缆及电力行业用石墨烯材料、石墨烯复合材料的研发、制造、销售、技术服务；电线电缆、电缆材料、电力电气设备器材、五金电器的销售；技术咨询、成果转让。（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

投资人及持股比例：

四、对外投资合作协议的主要内容

1、重点合作内容

以石墨烯材料应用于电线电缆为重点研发方向，开展电线电缆用石墨烯复合材料研发、石墨烯电缆结构设计、工艺设计、中试、产品标准编制备案及成果转化和产业化推广。

承担国家、地方科技任务和企业委托研发项目，开展应用方向明确的相关研发、中试以及高技术应用推广工作。

2、合作方式

（1）共同出资设立兼具设计、研发、中试、生产及销售的具有独立法人的高科技企业。

（2）注册资金、出资金额及占比

中超石墨烯注册资金1,000万元，其中甲方出资700万元，占比70%，以现金出资；乙方出资100万元，占比10%，以现金出资；丙方出资100万元，占比10%，以现金或其他合适方式出资；丁方出资100万元，占比10%，可以提供石墨烯材料的方式出资。

3、经营范围

（1）石墨烯电缆及其他特种电线电缆的设计、研发、制造、技术服务；

（2）电线电缆及电力行业用石墨烯材料、石墨烯复合材料的研发、制造、销售、技术服务；

（3）电线电缆、电缆材料、电力电气设备器材、五金电器的销售；

（4）技术咨询、成果转让。

4、其他

（1）在本协议的基础上，各方将按照公司法规定共同规范制定公司章程，明确合作的具体相关事宜。

（2）本协议需要修改时，经各方友好协商，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

（3）本协议自各方签字盖章之日起生效。

五、对外投资的目的、风险及对公司的影响

四方共同投资设立有限公司，可以充分发挥各自在不同领域的优势，共同开展石墨烯材料在电线电缆领域应用研究及产业化推广。通过合作，可以整合各方资源，优势互补，提升公司整体竞争力及盈利能力，符合公司战略规划及长远利益，符合全体股东的利益。

中超石墨烯为新设立的有限公司，可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，公司将会拟定积极的应对策略和风险控制措施，以获得良好的投资回报。

本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及生产经营产生重大影响。

六、其他

公司董事会将持续关注本次投资的进展情况，及时办理后续工商名称核准及设立登记手续，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一四年一月十三日