证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议的通知于2013年12月24日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：公司第四届董事会

  2、表决方式：现场投票

  3、现场会议召开时间为：2014年01月12日下午14:00

  4、现场会议召开地点：江西省景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议室

  5、主持人：公司董事长蔡景章先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东或股东代表共3名，代表208,533,571股，占公司总股本的43.47％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会、监事会及部分高级管理人员及上海锦天城律师事务所沈国权、李攀峰律师列席并见证了会议的召开。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于增补董事的议案》

  股东会同意任命周敏建先生为公司第四届董事会董事，周敏建先生此次任职后，公司董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定。

  本议案有效表决权为208,533,571股，表决结果：同意208,533,571股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，占与会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》

  因本议案涉及关联交易，故关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司回避表决，其所持公司股份数不计入与会有表决权股份总数。

  本议案有效表决权为151,600股，表决结果：同意151,600股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，占与会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》

  因本议案涉及关联交易，故关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司回避表决，其所持公司股份数不计入与会有表决权股份总数。

  本议案有效表决权为151,600股，表决结果：同意151,600股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，占与会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

  2、律师姓名：沈国权、李攀峰

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月十三日