证券时报多媒体数字报

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称 “本公司”）已于2014年1月13日以现场投票、网络投票及委托独立非执行董事投票相结合的方式召开本公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2014年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及2014年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）。有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

1、有关会议无增加、变更、否决议案的情况。

2、有关会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2014年1月13日(星期一)下午14:00；

(2) 网络投票时间：2014年1月12日~ 2014年1月13日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月13日上午9:30 ~ 11:30，下午13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月12日下午15:00至2014年1月13日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

3、召开方式：采用现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式。

4、召集人： 本公司董事会

5、主持人： 董事长张维仰先生

6、有关会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

（1）临时股东大会

出席临时股东大会的股东及其股东代表共29人，代表股份120,868,096股，占本公司有表决权股份总数的53.5491%。

（2）A股类别股东会

出席A股类别股东会的股东及其股东代表共26人，代表股份46,326,091股，占本公司现有A股股份总数的26.8799%。

（3）H股类别股东会

出席H股类别股东会的股东及其股东代表共1人，代表股份9,549,559股，占本公司现有H股股份总数的17.8931%。

2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了有关会议。

四、议案审议和表决情况

（一）临时股东大会审议和表决情况

临时股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案（表决结果见附表一）：

1. 东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要（逐项表决）；

(1) 激励对象的确定依据和范围；

(2) 限制性股票的种类、来源、数量和分配；

(3) 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；

(4) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

(5) 限制性股票的授予及解锁条件；

(6) 股权激励计划的调整方法和程序；

(7) 限制性股票激励计划的会计处理；

(8) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

(9) 公司与激励对象各自的权利义务；

(10) 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；

(11) 回购注销的原则。

2. 东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法；

3. 建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项。

4. 向附属公司提供担保，及授权本公司董事会审批相关担保事宜，并具体负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。

上述议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

说明：出席本次临时股东大会的股东张维仰先生（于本次临时股东大会股权登记日持有本公司A股股票数量为64,738,446股）为激励对象周耀明先生的近亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所上市规则》的相关规定，对上述议案一至议案三均回避表决。

（二）A股类别股东会审议和表决情况

A股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案（表决结果见附表二）：

1. 东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要（逐项表决）；

(1) 激励对象的确定依据和范围；

(2) 限制性股票的种类、来源、数量和分配；

(3) 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；

(4) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

(5) 限制性股票的授予及解锁条件；

(6) 股权激励计划的调整方法和程序；

(7) 限制性股票激励计划的会计处理；

(8) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

(9) 公司与激励对象各自的权利义务；

(10) 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；

(11) 回购注销的原则。

2. 东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法；

3. 建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项。

上述议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

说明：出席本次A股类别股东会的股东张维仰先生（于本次临时股东大会股权登记日持有本公司A股股票数量为64,738,446股）为激励对象周耀明先生的近亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所上市规则》的相关规定，对上述议案一至议案三均回避表决。

（三）H股类别股东会审议和表决情况

H股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案（表决结果见附表三）：

1. 东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要（逐项表决）；

(1) 激励对象的确定依据和范围；

(2) 限制性股票的种类、来源、数量和分配；

(3) 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；

(4) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

(5) 限制性股票的授予及解锁条件；

(6) 股权激励计划的调整方法和程序；

(7) 限制性股票激励计划的会计处理；

(8) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

(9) 公司与激励对象各自的权利义务；

(10) 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；

(11) 回购注销的原则。

2. 东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法；

3. 建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项。

上述议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

上述议案的内容详见本公司于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

本公司监事会已对公司股票期权激励计划激励对象名单进行了核实，并已在上述会议上就相关情况进行了说明。

五、律师见证情况

本次会议经北京国枫凯文（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

六、备查文件

2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司

董事会

2014年1月13日