证券时报多媒体数字报

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2014-009

浙江闰土股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的补充通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江闰土股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“闰土股份”）于2014年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2014-006），公司定于 2014年1月29日召开2014 年第一次临时股东大会。

2014 年1月15日，公司董事会收到公司股东阮加春先生提交的《推选陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案》，阮加春先生要求公司董事会在公司 2014年第一次临时股东大会上增加《关于选举陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，并采取累积投票制差额选举独立董事。

经核查，作为持有公司 3%以上股份的股东，阮加春先生具有提出临时议案 的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 因此，公司董事会同意将《关于选举陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》提交到2014年1月29日召开的 2014年第一次临时股东大会，并采用累积投票制差额选举独立董事。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2014年1月14日日发布的《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）的补充如下：

原通知的议案 “（一）《关于董事会换届选举的议案》

1、选举阮加根先生为公司第四届董事会董事；

2、选举阮加春先生为公司第四届董事会董事；

3、选举徐万福先生为公司第四届董事会董事；

4、选举阮兴祥先生为公司第四届董事会董事；

5、选举赵国生先生为公司第四届董事会董事；

6、选举阮静波女士为公司第四届董事会董事；

7、选举黄卫星先生为公司第四届董事会独立董事；

8、选举陈乃蔚先生为公司第四届董事会独立董事；

9、选举沃健先生为公司第四届董事会独立董事。”

补充为“（一）《关于董事会换届选举的议案》

1、选举阮加根先生为公司第四届董事会董事；

2、选举阮加春先生为公司第四届董事会董事；

3、选举徐万福先生为公司第四届董事会董事；

4、选举阮兴祥先生为公司第四届董事会董事；

5、选举赵国生先生为公司第四届董事会董事；

6、选举阮静波女士为公司第四届董事会董事；

7、选举黄卫星先生为公司第四届董事会独立董事；

8、选举陈乃蔚先生为公司第四届董事会独立董事；

9、选举沃健先生为公司第四届董事会独立董事；”

10、选举陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事。”

现将补充后的2014 年第一次临时股东大会的补充通知公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2014年1月29日（星期三）上午10:30开始，会期半天。

4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

5、会议地点：上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室。

6、出席对象：

（1）截至2014年1月22日（星期三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）《关于董事会换届选举的议案》

1、选举阮加根先生为公司第四届董事会董事；

2、选举阮加春先生为公司第四届董事会董事；

3、选举徐万福先生为公司第四届董事会董事；

4、选举阮兴祥先生为公司第四届董事会董事；

5、选举赵国生先生为公司第四届董事会董事；

6、选举阮静波女士为公司第四届董事会董事；

7、选举黄卫星先生为公司第四届董事会独立董事；

8、选举陈乃蔚先生为公司第四届董事会独立董事；

9、选举沃健先生为公司第四届董事会独立董事；

10、选举陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事；

（二）《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

（三）《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1、选举阮光栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

2、选举韩明娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

（四）《关于变更部分募投项目的议案》

其中第（一）项《关于董事会换届选举的议案》、第（二）项《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》、第（四）项《关于变更部分募投项目的议案》、经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，决议公告（2014-001号）详见刊登于2014年1月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；其中第（三）项《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，决议公告（2014-005号）详见刊登于2014年1月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。其中第（一）项、第（三）项议案股东大会将采取累积投票制表决，其中独立董事候选人将以累积投票方式审议进行差额选举，得票最高的三位将成为公司第四届董事会独立董事。

三、会议登记办法

1、登记时间：2014年1月24日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）

2、登记地点：公司证券投资部（上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦2506室）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0575-8251 9278

传真号码：0575-8204 5165

联系人：刘波平 沈洁娣

通讯地址：上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦2506室

邮政编码：312300

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

附件：授权委托书

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一四年一月十六日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江闰土股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上所代表的表决票数。

请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2014-008

浙江闰土股份有限公司

关于2014年第一次临时股东大会

增补临时提案并采用累积投票制

差额选举独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“闰土股份”）于2014年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2014-006），公司定于 2014 年 1 月 29 日召开 2014 年第一次临时股东大会。

2014年1月15日，公司董事会收到公司股东阮加春先生提交的《推选陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案》（以下简称“提案”），阮加春先生要求公司董事会在公司 2014年第一次临时股东大会上增加提案，并采取累积投票制差额选举的办法在公司 2014年第一次临时股东大会上选举独立董事。提案内容如下：

“由于工作需要，本人作为公司持有3%以上股东拟推选陶鑫良先生担任公司第四届董事会独立董事候选人，连同其他三位独立董事候选人黄卫星、陈乃蔚、沃健一并作为公司独立董事候选人提交公司2014 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议进行差额选举，得票最高的三位将成为公司第四届董事会独立董事。”

根据阮加春先生的提议，现拟补增《关于选举陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

经核查，阮加春持股比例为9.64%，且该提案不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围；该提案的程序性符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，有明确的议题和具体的决议事项，并经董事会提名委员会审查，陶鑫良先生（简历详见附件：独立董事候选人简历）具备独立董事候选人资格。因此，董事会同意将上述提案直接提交于2014年1月29日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制差额选举独立董事。

独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

根据以上情况，现对《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》作补充通知，详见刊登在 2014 年 1 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知》。

特此公告

浙江闰土股份有限公司

董事会

二○一四年一月十六日

附件：独立董事候选人简历

陶鑫良，男，1950年7月出生，中国国籍，无境外居留权。教授、律师、仲裁员、博士生导师，从事法律以及知识产权教学、研究与服务二十多年。现任上海大学知识产权学院院长、温州知识产权学院院长、大成律师事务所全球知识产权专业委员会主席、大成律师事务所上海分所知识产权部主任，兼任国家知识产权专家咨询委员会委员、上海市知识产权专家咨询委员会副主任等职务。未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。