证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、控股子公司租赁公司被江西省工商行政管理局核准注销；

  2、控股子公司养护公司被江西省工商行政管理局核准注销；

  3、经江西省工商行政管理局核准，控股子公司工程公司吸收合并了租赁公司、养护公司，相关工商变更登记业已完成。

  一、本次吸收合并事项概述

  为了整合工程养护资源，解决内部同业竞争以及交叉持股等问题，集中和优化生产资源，达到降本增效的目的，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于工程养护类子公司资产整合吸收合并的议案》，决定由控股子公司江西赣粤高速公路工程有限责任公司（简称"工程公司"）对控股子公司江西赣粤高速公路设备租赁有限公司（简称"租赁公司"）、控股子公司江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司（简称"养护公司"）进行吸收合并（详见公司于2012年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。）。

  2014年1月15日，公司收到工程公司送达的《工商变更通知书》和租赁公司、养护公司送达的《注销证明》。根据江西省工商行政管理局2014年1月15日出具的《工商变更通知书》和《注销证明》，该局于2014年1月3日核准注销租赁公司、养护公司，于2014年1月9日核准工程公司吸收合并租赁公司、养护公司。控股子公司租赁公司、养护公司的注销手续和工程公司的工商变更登记业已办理完毕。

  二、本次吸收合并完成后的新公司介绍

  1、公司名称：江西赣粤高速公路工程有限责任公司

  2、公司类型：国有企业

  3、注册资本：人民币21,974.83万元

  4、法定代表人：吴革森

  5、注册地址：江西省南昌市洪城路508号A座

  6、经营范围：公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的维护及高科养护等

  7、股权结构：本公司出资人民币14,354.04万元，占65.32%；江西省高速公路投资集团有限责任公司（本公司控股股东，持有本公司51.98%的股权）出资人民币6,908.54万元，占31.44%，江西昌泰高速公路有限公司（本公司控股子公司，公司持有其76.67%的股权）出资人民币712.25万元，占3.24%。

  三、本次吸收合并对公司的影响

  1、本次吸收合并有利于提升公司对控股子公司的管理，有利于公司集中和优化生产资源，扩大企业规模，提高运营效率和管理效率，降低管理成本。

  2、本次吸收合并对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。

  特此公告。

  江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

  2014年1月17日