证券时报多媒体数字报

  股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-06

  海南海峡航运股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议（临时）

  决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年1月13日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十三次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2014年1月16日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

  会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于取消2014年第一次临时股东大会的议案。

  公司原定于2014年1月22日召开2014年第一次临时股东大会，审议关于选举范勇福先生为公司独立董事的议案。公司独立董事候选人范勇福先生因身体原因，提出主动放弃其作为独立董事候选人的候选资格，公司董事会决定取消2014年第一次临时股东大会。

  特此公告

  海南海峡股份股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月十七日

  广发基金管理有限公司关于旗下

  基金获配14方正证券CP001的公告

  广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的广发货币市场基金，在方正证券股份有限公司2014年度第一期短期融资券（以下简称“14方正证券CP001”）发行期间，向广州农村商业银行股份有限公司认购了共计5000万元面值的该债券。广发证券股份有限公司作为此次发行的承销团成员，是广发基金管理有限公司的控股股东。

  根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司现将广发货币市场基金获配14方正证券CP001的情况披露如下：

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  二零一四年一月十七日

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2014-002

  威海广泰空港设备股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年1月16日（星期四）上午9:00

  2、会议召集人：公司董事会

  3、股权登记日：2014年1月10日

  4、会议召开方式：现场会议

  5、现场会议地点：公司三楼会议室

  6、现场会议主持人：董事长李光太先生

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有3人，代表股份159,086,189股，占公司股份总数的51.77%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。

  三、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票现场表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。（159,086,189股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  四、律师见证意见

  北京市华堂律师事务所孙广亮律师、张剑英律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、威海广泰空港设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  2014年1月16日