证券时报多媒体数字报

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2014-001

宁波新海电气股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2014年1月14日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于2014年1月20日在公司105会议室召开，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生召集，审议并投票表决通过了以下决议：

以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟出让全资子公司上海富凯电子制造有限公司股权的议案》。

同意出让全资子公司上海富凯电子制造有限公司全部股权，并授权公司管理层做好股权转让的所有相关事宜。

本次股权拟出让事项尚未确定具体的受让方，该事项仍存在较大不确定性。请投资者注意投资风险。具体详细内容请见刊登于2014年1月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟出让全资子公司上海富凯电子制造有限公司股权的公告》。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十一日

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2014-002

宁波新海电气股份有限公司

关于拟出让全资子公司上海富凯

电子制造有限公司股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股权拟出让事项利于公司优化产业布局和资源配置，降低生产管理成本。

2、本次股权拟出让事项尚未确定具体的受让方，交易存在不确定性；

3、本次股权拟出让事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；

4、本次股权拟出让事项已经公司2014年1月20日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。

5、公司需要继续保留的喷雾器生产项目将转移到公司位于江苏的生产基地继续生产，本次股权拟出让事项不会对公司正常生产经营造成重大影响。

一、交易概述

1、为了优化产业布局和资源配置，降低生产管理成本，公司对内部资源进行了梳理，拟将全资子公司上海富凯电子制造有限公司（以下简称:“上海富凯”）全部股权出让。本次股权拟出让事项尚未确定具体的受让方，交易存在不确定性。股权转让价格将在评估价值的基础上协商确定。

2、公司于2014年1月20日召开的第四届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟出让全资子公司上海富凯电子制造有限公司股权的议案》，并授权公司管理层做好股权转让的所有相关事宜。

本次股权拟出让事项在评估工作完成、受让方及交易事项确定后将再次提交董事会审议。

3、本次股权拟交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、交易标的基本情况

1、交易标的：上海富凯电子制造有限公司100%的股权

2、上海富凯基本情况

成立时间：2003年1月9日

注册地址：上海市松江区新桥镇新格路528号

注册资本：人民币3,871.82万元

营业执照注册号：310000400329016

法定代表人：黄新华

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：开发、生产、销售电子喷雾器、电子元件、电器配件、电子塑料制品；从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

股权结构：公司持有上海富凯100%的股权。

3、上海富凯2012年及2013年1-9月份主要财务数据如下：

单位： 人民币万元

注：以上截至2012年12月31日的财务数据已经会计师审计，截至2013年9月30日的财务数据未经会计师审计。

4、本次拟出让的公司持有的上海富凯100%股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，无资产诉讼、仲裁或查封、冻结、司法强制执行及其他重大争议事项。公司不存在为上海富凯提供担保或者委托其理财情况，也不存在其占用公司资金的情况。本次拟交易事项亦不涉及债权债务转移等事项。

三、其他情况说明

为保证春节过后的正常生产及股权拟出让事项将来的顺利开展，拟利用春节假期临近的时机，做好喷雾器所必需的生产线从上海富凯搬迁到公司江苏生产基地及人员生产安排工作，该项工作经第四届董事会第十二次会议审议通过后具体实施。

四、拟出让股权的目的和对公司的影响

1、近年来，经济环境错综复杂，生产成本、人力成本持续上升。根据公司整体战略考虑，本次股权拟交易事项，利于公司优化产业布局，提高资源配置效率，降低生产管理成本。

原位于上海富凯电子制造有限公司的喷雾器生产线将转移到公司位于江苏的生产基地继续生产，不会对公司的正常生产经营造成重大影响。

2、本次股权拟出让事项具体受让方、交易价格、交易时间均未确定，因此该事项仍存在较大不确定性。公司将根据进展情况履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关资料，也听取了有关人员的汇报，基于独立判断的立场，现就公司上述事项发表如下独立意见：

1、同意上述股权拟出让事项，议案内容及审议表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，我们对本次股权拟出让事项没有异议。

2、我们认为，股权转让完成后，利于公司集中管理、集中生产，优化产业布局，利于实现资源利用的合理化，降低生产经营成本，不会损害公司及广大股东的合法权益。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十一日