证券时报多媒体数字报

  证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2014-003

  香溢融通控股集团股份有限公司

  七届临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  香溢融通控股集团股份有限公司于2014年1月16日发出召开公司第七届董事会临时会议的通知，1月20日以通讯方式召开七届临时董事会。公司董事会成员9名，实际参加表决董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以送达和传真相结合方式审议表决。会议审议通过了如下议案：

  1、关于设立香溢融通（浙江）投资有限公司的议案

  以货币资金3亿元人民币投资设立香溢融通（浙江）投资有限公司（具体名称以工商部门最终登记为准）。

  董事会授权公司经营层全权办理设立投资公司相关事宜。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、关于对总经理相关授权的议案

  授权公司总经理在上述投资公司设立后，在单笔6000万元额度内（含6000万元），决定投资公司对外投资行为，余额不超过3亿元，为同一投资客户（含关联方）累计余额不超过1.2亿元。

  以上授权至七届董事会届满。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  报备文件：公司七届临时董事会决议。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司董事会

  二O一四年一月二十日

  证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2014-005

  香溢融通控股集团股份有限公司

  2013年年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2013年1月1日至2013年12月31日

  （二）业绩预告情况

  经公司财务部门初步测算，预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40%-60%。

  本次预计的业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一)归属于上市公司股东的净利润：11184.30万元

  (二）每股收益： 0.246元

  三、本期业绩预增的主要原因

  2013年6月28日，公司与上饶市中大物业发展有限公司签署股权转让协议，公司将所持上饶大红鹰置业有限公司65%股权转让上饶市中大物业发展有限公司,由此2013年度产生股权转让收益3850万元，上期无此收益。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司董事会

  二O一四年一月二十日

  证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2014-004

  香溢融通控股集团股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：香溢融通(浙江)投资有限公司（筹）

  ●投资金额：人民币3亿元

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为改进公司现有业务模式，适应类金融业务创新的需要，搭建财富管理事业部业务平台，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金3亿元人民币，投资设立香溢融通(浙江)投资有限公司（具体名称以工商部门最终登记为准）。

  2、董事会审议情况

  公司于 2014 年 1月 20 日以通讯表决方式召开七届临时董事会，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立香溢融通（浙江）投资有限公司》的议案。

  根据《公司章程》等相关规定，本事项不需要报公司股东大会审议。

  本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：香溢融通（浙江）投资有限公司

  2、注册资本：3亿元人民币，公司持有 100%股权。

  3、出资方式：现金分期投入

  4、经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询、企业管理咨询，企业营销策划、五金交电、电子产品、电讯器材等。

  三、对外投资对上市公司的影响

  设立投资公司将优化公司现有业务模式，是公司类金融业务创新发展的需要。设立投资公司第一可增加类金融业务工具，发挥各工具间的协同效应；第二，有利于公司存量资金的增值管理；第三，通过投资公司平台，开展财富管理业务，优化类金融业务，通过杠杆，整合优化公司资源，使公司的营运获得更好的经营平台和发展空间，为股东创造更多价值。

  四、对外投资的风险及相关控制措施

  1、经济周期、产业政策、流动性紧缩风险。随着市场经济体制的建设和完善,宏观经济与金融行业的关系愈加密切,经济波动直接影响着金融以及整个资管行业的发展。随着监管部门相关产业政策的推出，可能使得部分行业暴露出风险。如果银行去杠杆过程持续推进，信贷收缩，对财富管理业务开展以及存量业务的管理带来一定的流动性风险。

  2、行业监管风险、市场竞争风险。一是监管部门《关于加强影子银行监管有关问题的通知》明列八项规范内容用以完善影子银行监管，重点强调监管、重视规范，未来投资公司将以更规范、更专业的操作来防范因监管带来的风险。二是随着以往分业经营壁垒逐渐打破，银行、券商、保险、基金、信托、资产管理公司等各类资产机构进军资产管理，市场竞争更加激烈。

  与此同时，我们也看到，整个资产管理行业的产业链不断延伸，中国的资产管理行业正迎来新一轮业务创新的浪潮。

  对此，公司将通过政策、行业、市场的研究，为财富管理业务开展提供指导，通过跨界竞争与合作，适应大资管时代的需要。将投资公司的财富管理业务纳入公司的风控体系，无论是项目审批、资金审批、合同审批均按公司风控要求操作。对项目投前、投中以及投后，进行全方位的治理监管、现场监管、报表监管。并严格与客户项目合作协议条款，深度参与项目日常管理。通过以上措施，强化风险系统性控制能力，促进业务健康运行。

  五、备查文件

  公司七届临时董事会决议。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  董事会

  二O一四年一月二十日