证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为１１，７００，０００股（原上市流通数量为７，８００，０００股经２０１１年５月实施每１０股转增５股后股份数量变更为１１，７００，０００股）。

●本次限售股上市流通日期为２０１４年１月２７日。

一、本次非公开发行股票的有关情况

华仪电气股份有限公司（以下简称“华仪电气”或“公司”）本次非公开发行股票方案，于２０１０年２月９日和２０１０年９月９日经公司第四届董事会第１１次会议和第四届董事会第１６次会议审议通过，并于２０１０年３月１日和２０１０年９月２７日经公司２０１０年第一次临时股东大会和第三次临时股东大会审议通过。

２０１０年１２月３日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。２０１０年１２月２２日，公司收到中国证监会《关于核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１８７０号），核准本公司非公开发行新股不超过７，８００万股。

２０１１年１月２６日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行对象除控股股东华仪电器集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起 ３６个月不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起１２个月不得转让。２０１２年１月３０日，海通证券股份有限公司等８家股东持有的本公司非公开发行有限售条件流通股１０４，１５３，６５８股上市流通。该事项相关内容详见２０１２年１月１７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《非公开发行有限售条件的流通股上市提示性公告》。

二、非公开发行股票发行完成至今公司股本的变化情况

２０１１年４月２９日公司２０１０年年度股东大会审议通过了公司２０１０年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以总股本３５１，２５５，７７２股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），合计派发现金红利１７，５６２，７８８．６０元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以总股本３５１，２５５，７７２股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本为５２６，８８３，６５８股。

三、本次有限售条件股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人华仪电器集团有限公司承诺认购的股份自本次发行结束之日起 ３６个月不得转让。截至公告日，华仪电器集团有限公司严格遵守锁定期承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国信证券认为：持有华仪电气限售股份的股东均已严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对华仪电气本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次有限售条件流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为１１，７００，０００股（原上市流通数量为７，８００，０００股经２０１１年５月实施每１０股转增５股后股份数量变更为１１，７００，０００股）；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１４年１月２７日；

３、本次有限售条件的流通股上市明细表：

七、股本变动结构表

单位：股

八、上网公告附件

国信证券股份有限公司关于华仪电气股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

华仪电气股份有限公司

董事会

2014年1月20日