证券时报多媒体数字报

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）于2014年1月9日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了公司将于2014年1月24日召开国风塑业2014年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会以现场投票结合网络投票方式召开，现就有关具体事宜再次提示公告如下：

一、会议基本情况

1、现场会议召开时间:2014年1月24日下午2：50。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月24日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年1月23日下午3:00 至2014年1月24日下午3:00的任意时间。

3、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2014年1月20日。

4、会议地点：安徽合肥市高新区天智路36号公司一楼会议室。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、参加会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2014年1月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议以下议案

《关于对外提供委托贷款的议案》。

（二）议案披露情况

上述议案内容已经公司董事会五届十八次会议审议通过，具体内容详见公司2014年1月9日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《国风塑业董事会五届十八次决议公告》、《关于对外提供委托贷款的公告》。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2、登记时间：2014年1月23日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）。

3、登记地点：合肥市高新技术产业开发区天智路36号。

四、参加网络投票的程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月24日上午9：30～11：30,下午1：00～3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360859 投票简称：“国风投票”

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2） 在“ 委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格： 1.00 元代表议案一，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类对应的申报股数

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年1月23日15:00至2014年1月24日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）投票注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。

2、会议费用：本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。

3、会议联系方式：

联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路36号公司证券部

邮编：230088

电话：0551-62753527

传真：0551-62753500

联系人：杨应林

特此公告。

附：授权委托书

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2014年1月21日

附： 安徽国风塑业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数： 股

委托人股东账号： 深圳A股账号

委托书有效期限：

签署日期： 年 月 日

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。