证券时报多媒体数字报

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-09

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  关于全资子公司参股企业在全国中小

  企业股份转让系统挂牌公开转让的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2014年1月22日，本公司接全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山东高新投"）通知，其参股的潍坊胜达科技股份有限公司（简称"胜达科技"）的股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，并将于2014年1月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：胜达科技，证券代码：430626。

  目前胜达科技总股本为4500万股，山东高新投持有其810万股，占总股本的18%。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公

  司董事会

  2014年1月22日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-10

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  八届十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2014年1月22日以通讯方式召开，本次会议通知已于2014年1月20日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

  1、会议审议并通过了《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》：

  同意改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构。该议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  详见公司关于变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的公告（临2014-11号）。

  2、会议审议并通过了《关于制定<鲁信创投银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》：

  同意制定《鲁信创业投资集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  3、会议审议并通过了《关于制定<鲁信创投对外合资合作设立投资机构工作指引>的议案》：

  同意制定《鲁信创业投资集团股份有限公司对外合资合作设立投资机构工作指引》。

  本指引是根据公司发展战略和有关法律法规，为加强公司及全资子公司对外合资合作设立投资类机构的管理，明确投资机构的设立原则、程序、决策机制，完善投资机构的内控管理，建立与本部投资的业务协同和风险隔离，明确职责，防范和控制风险而制定。指引所称投资机构，亦称投资基金，是指公司根据业务需要在境内外与外部投资人合资合作设立的投资类企业以及为管理基金设立的投资管理类企业（以下简称基金管理公司或管理公司）。基金的形式包括有限公司制和有限合伙企业制。本指引主要针对新设立的有限合伙制基金及其基金管理公司，以及已成立的基金管理公司募资组建的新基金。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  董事会

  2014年1月22日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-11

  鲁信创业投资集团股份有限公司关于

  变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2012年年度股东大会审议通过了《聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

  近日，公司收到中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）函告，得知中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了"瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）"，原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

  为保证公司年度审计机构的持续稳定，使公司2013年度财务审计工作顺利进行，2014年1月22日，公司八届十二次董事会审议通过了《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。该议案尚需公司股东大会审议。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  董事会

  2014年1月22日