证券时报多媒体数字报

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-005

三湘股份有限公司第五届董事会

第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2014年1月20日发出。

2、本次董事会会议的时间：2014年1月21日。

3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

4、会议应到董事9人，实到董事9人。

5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举芮永祥先生为公司第五届董事会副董事长的议案》。

公司董事会选举芮永祥先生为第五届董事会副董事长（简历附后）。任期自董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、本公司第五届董事会第三十一次董事会决议。

三湘股份有限公司董事会

2014年1月21日

附副董事长简历：

芮永祥先生，男，1961年8月出生，高中学历，中国国籍，无境外居留权。芮永祥先生现任上海中鹰置业有限公司董事长兼总经理，上海中鹰投资管理有限公司执行董事，上海名鹰房地产发展有限公司执行董事，上海中鹰房地产发展有限公司执行董事，上海中鹰物业管理有限公司执行董事。芮永祥先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

芮永祥先生持有上海中鹰投资管理有限公司50%股权，为实际控制人。根据协议，公司控股股东上海三湘投资控股有限公司拟将其持有的本公司6000万股股份（占公司总股本的8.12%）于该等流通受限股份解除流通限制后远期转让给上海中鹰投资管理有限公司。详细内容见公司于2013年8月6日披露于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书（二）》。

证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2014-006

三湘股份有限公司2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公告所载2013年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

三湘股份有限公司董事会

2014年1月22日