证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召集人：华西能源工业股份有限公司第三届董事会

  2、主持人：公司董事长黎仁超先生

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

  4、召开时间：

  (1)现场会议时间：2014 年1月29日14∶00

  (2)网络投票时间：2014年1月28日至2014年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月29日上午9∶30-11∶30、下午13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年1月28日15∶00至2014年1月29日15∶00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号公司科研大楼一楼会议室。

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席会议的总体情况

  参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共32人，代表股份66,732,872股，占公司总股份的39.9598%。

  (1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共11人，代表股份62,209,000股，占公司总股份的37.2509%。

  (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东21人，代表股份4,523,872股，占上市公司总股份的2.7089％。

  2、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及北京市海润律师事务所的见证律师列席了本次会议。

  会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

  同意65,783,354股，占出席会议所有股东所持表决权98.5771％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权949,518股，占出席会议所有股东所持表决权1.4229％。

  （二）审议通过《关于向浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》

  同意18,579,554股，占出席会议所有股东所持表决权95.1379％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权949,518股，占出席会议所有股东所持表决权4.8621％。

  关联股东黎仁超先生、毛继红先生、李伟先生回避表决。

  上述议案（二）为关联交易事项，关联股东回避表决，该项议案由出席股东大会的非关联股东（含股东代理人）所持有效表决权的过半数审议通过。

  其余议案由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市海润律师事务所指派张慧颖、姚方方两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  四、备查文件

  1、华西能源工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市海润律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二O一四年一月二十九日