证券时报多媒体数字报

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-048

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  好想你枣业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十九次会议通知于2014年9月30日通过电子邮件向各位董事发出，会议于2014年10月8日在郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李守宇先生、董事万君初先生、独立董事刘孟军先生、独立董事朱舫女士通讯表决。公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议所审议案，形成并通过了如下决议：

  （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任苗国军先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起至公司第二届董事会届满时止。详见2014年10月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2014-049号《好想你枣业股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告》。

  独立董事对本事项发表了明确的"同意"意见，详见2014年10月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职及聘任新总经理的独立意见》。

  三、备查文件

  （一）公司第二届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月九日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-049

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司关于公司

  总经理辞职及聘任新总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你枣业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年9月30日收到公司董事长兼总经理石聚彬先生提交的书面辞职报告。基于公司战略发展需要，为进一步完善和优化公司法人治理结构，石聚彬先生申请辞去公司总经理职务。石聚彬先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事长职务和董事会战略委员会主任委员，并按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行忠实勤勉义务。

  根据相关规定，石聚彬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对石聚彬先生担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。

  经公司董事长石聚彬先生提名，公司于2014年10月8日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任苗国军先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起至公司第二届董事会届满时止。苗国军先生简历见附件。

  公司独立董事对石聚彬先生辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见，对聘任苗国军先生为公司总经理事项发表了独立意见，详细内容参见2014年10月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职及聘任新总经理的独立意见》。

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月九日

  附件：

  苗国军先生简历

  苗国军，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院EMBA。1998年7月-2011年3月，在三全食品股份有限公司工作，历任区域经理、市场部经理、销售总监、副总经理兼零售事业部总经理、副总裁。2011年10月-2014年9月，在洛阳杜康控股销售有限公司工作，任总经理。

  苗国军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。